AUSTRAC määrää sakon Cointreelle
Australian rahoitusälykkyysvirasto AUSTRAC on määrännyt Melbourne-pohjaiselle kryptovaluuttavaihtoalustalle Cointree sakon, jonka suuruus on 75 120 dollaria, epäilyttävien toimintaraporttien myöhäisestä toimittamisesta lain mukaisesti. AUSTRAC otti käyttöön sääntelytoimenpiteitä sen jälkeen, kun Cointree ilmoitti vapaaehtoisesti viivästyneistä raporteista, jotka koskevat rahanpesun estämistä.
Epäilyttävät toimintaraportit
Epäilyttävät toimintaraportit (SAR) ovat pakollisia asiakirjoja, jotka säänneltyjen toimijoiden on toimitettava, jos he epäilevät, että liiketoiminta saattaa liittyä rikolliseen toimintaan, kuten rahanpesuun tai terrorismiin.
”Raporttien käsittelyn on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, minkä vuoksi aikarajat on asetettu – niiden avulla voimme toimia nopeasti ja varoittaa kumppaneitamme epäillystä rikollisesta toiminnasta,” sanoi AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas tiedotteessa.
Toimijoiden on toimitettava SAR-raportit kolmen työpäivän kuluessa rahanpesuepäilyn syntymisestä tai 24 tunnin sisällä, jos epäillään terrorismirahoitusta.
Thomas myönsi, että Cointree teki täysin yhteistyötä, ilmoitti ongelmasta itse ja on nyt ottamassa ennaltaehkäiseviä toimia järjestelmiensä ja valvonnan parantamiseksi.
Ilman tällaista yhteistyötä virasto huomautti, että sääntelytoimenpiteet olisivat voineet olla tiukempia. Cointree ei ole vielä vastannut Decryptin kommenttipyyntöön.
Rikollisuuden torjuminen
Tämä sakko on osa AUSTRACin kasvavia ponnisteluja tiukentaa valvontaa Australian digitaalisten valuuttavaihtoalustojen alalla, jota virasto pitää alttiina rikolliselle väärinkäytölle. Vuonna 2024 AUSTRAC tunnisti riskejä, kuten pseudonyymisyyden, globaalin ulottuvuuden ja siirtojen nopeuden, keskeisiksi huolenaiheiksi alalla.
Virasto on käynnistänyt sääntelytoimia 13 kryptobisnestä vastaan ja varoittanut yli 50 muuta mahdollisista sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Sääntelijä on äskettäin käsitellyt käyttämättömiä rekisteröintejä ja varoittanut passiivisia digitaalisen valuutan vaihtoalustoja, että ”käytä sitä tai häviä se”, viitaten mahdollisiin perumisiin tai vapaaehtoisiin vetäytymisiin.
Julkista rekisteriä rekisteröidyistä palveluntarjoajista odotetaan julkaistavaksi pian. Näiden toimien myötä Australian hallitus nimitti viime viikolla Andrew Charltonin tiede-, teknologia- ja digitaalitalousasioiden apulaisministeriksi osana laajempaa pyrkimystä modernisoida kryptosääntelyä ja vahvistaa digitaalisten omaisuuserien valvontaa.
