AUSTRACin Tarkastus ja Toimet
AUSTRAC ilmoitti, että sen vuoden kestänyt tarkastus sisälsi peruutettuja, keskeytettyjä ja uusimattomia rekisteröintejä. Samalla sen toimet GetCoinsia vastaan auttoivat häiritsemään järjestäytyneitä sijoituspetoksia.
Kryptovaluutta- ja Rahansiirtorekisteröinnit
Australian rahoitustiedusteluviranomainen kertoi, että se peruutti, keskeytti tai kieltäytyi uusimasta 45 kryptovaluutta- ja rahansiirtorekisteröintiä kuluneen vuoden aikana, kun se tiivisti valvontaa korkean riskin maksuliiketoimintojen suhteen.
Toimintojen Kohdistaminen
Maanantaina AUSTRAC ilmoitti, että toimet kohdistuivat tarjoajiin, jotka olivat passiivisia, maksukyvyttömiä tai joilla ei ollut kykyä toimia. Se mainitsi myös olennaisten muutosten raportoinnin puutteet, virheelliset rekisteröinnit ja tapaukset, jotka esittivät merkittäviä rahanpesun tai terrorismirahoituksen riskejä.
AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas sanoi, että yritykset, joiden rekisteröinnit peruttiin, eivät voi enää toimia. Hän lisäsi, että joitakin yrityksiin liittyviä henkilöitä oli ohjattu Australian ja ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten tai sääntelykumppaneiden puoleen.
GetCoinsin Tapauksen Korostaminen
AUSTRAC korosti BA Digital Venturesia, joka toimi nimellä GetCoins ja jonka virtuaalivarantojen rekisteröinti peruttiin kesäkuussa asiakasvalitusten jälkeen. Sääntelyviranomainen kertoi, että GetCoinsia oli väitetysti hyväksikäytetty järjestäytyneissä kryptovaluutta-sijoituspetoksissa ja että sen peruutus, joka toteutettiin yhdessä Kansallisen Petosvastaisen Keskuksen kanssa, auttoi häiritsemään toimintaa.
Lisätutkimukset ja Toimet
Sääntelyviranomainen ei nimennyt kaikkia 45 yritystä tai antanut erittelyä kryptovaluutta- ja rahansiirtotarjoajien välillä. Sen julkisessa VASP-rekisterissä luetellaan viimeaikaisia toimia, jotka koskevat GetCoinsia, Cryptolinkia, Self Custodya, Jam Xchangea ja Coinsec Australiaa. AUSTRAC on myös avannut tutkinnan Western Unionia vastaan ja keskeyttänyt Cryptolinkin kryptopankkiautomaativerkoston.
