AUSTRAC:n Valvontakampanjat Virtuaalivarojen Sektorilla
Australian rahoitustiedusteluyksikkö AUSTRAC on käynnistänyt kaksi kohdennettua valvontakampanjaa maan virtuaalivarojen sektorilla, kun historialliset rahanpesun vastaiset uudistukset tulevat voimaan. ”AUSTRAC tarkistaa, kuinka hyvin kryptoliiketoiminnat Australiassa hallitsevat rahanpesuriskiä ennen suurten uusien lakien voimaantuloa,” sanoi sääntelyviranomaisen toimitusjohtaja Brendan Thomas lausunnossaan.
Valvontakampanjoiden Tavoitteet
AUSTRAC toteuttaa kahta erillistä valvontakampanjaa, jotka kohdistuvat kryptoliiketoimintoihin ympäri Australiaa. Virasto tekee yhteistyötä 36:n OTC-krypto-käteisoperaattorin kanssa, mitä se kutsuu ”ramps and rails” -kampanjaksi, keskittyen liiketoimintoihin, jotka helpottavat kryptovaluuttojen ja perinteisen käteisen välistä muuntamista. Toinen kampanja kohdistuu 27 paikalliseen kryptopörssiin, painottaen niiden valmiuden arvioimista sääntelyuudistuksiin ja hallintojärjestelyjen tarkastelua. Nämä valvontatoimet on suunniteltu arvioimaan, kuinka hyvin liiketoiminnat hallitsevat rahanpesuriskiä laajennetun sääntelykehyksen puitteissa.
”Jatkamme neuvonnan ja ohjauksen tarjoamista auttaaksemme liiketoimintoja noudattamaan sääntöjä, jotta ne ovat hyvin varustautuneita hallitsemaan AML/CTF-velvoitteitaan,” Thomas sanoi.
Sääntelyuudistuksen Laajuus
Sääntelyuudistus ulottuu perinteisten pörssien ulkopuolelle. Australia on omaksunut kansainvälisesti tunnustetun termin ”virtuaalivarapalveluntarjoaja” (VASP), joka korvasi kapeamman määritelmän ”digitaalinen valuuttapörssi.” Laajennettu kehys soveltaa nyt rahanpesun vastaisia velvoitteita säilytykseen, välitykseen ja muihin virtuaalivarapalveluihin perinteisten käteisen ja krypton vaihtomallien lisäksi.
”Tämä on enemmän kuin vain nimenmuutos,” Thomas sanoi ja lisäsi, että se ”heijastaa, kuinka tämä sektori on kehittynyt ja varmistaa, että sääntelykehyksemme pysyy relevanttina.”
Valvontakampanjoiden Taustat
Valvontakampanjat toteutuvat, kun Australia toteuttaa suuria rahanpesun vastaisia uudistuksia, jotka tulivat voimaan 31. maaliskuuta, laajentaen valvontaa perinteisten pörssien ulkopuolelle kattamaan virtuaalivarapalvelijat (VASPit) – kansainvälisesti tunnustettu termi, joka kattaa säilytyksen, välityksen ja muut kryptopalvelut.
AUSTRAC, Australian rahoitustiedusteluyksikkö, joka vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sääntelystä, on korvannut maan kapeamman ”digitaalinen valuuttapörssi” -määritelmän vastaamaan globaaleja standardeja. Lisämatkasäännöt virtuaalivarasiirroille tulevat pakollisiksi 1. heinäkuuta.
Sääntelyviranomainen tunnisti viime vuonna krypton suurimmaksi uhaksi rahoitusrikollisuuden torjuntatoimissaan. Tuolloin Thomas totesi, että sektori oli läpikäymässä sääntelymuutosta ”sääntelystä, joka ensisijaisesti tarkistaa vaatimustenmukaisuutta, sääntelyyn, joka keskittyy aineellisiin riskeihin ja haittoihin,” valvoen riskiä ja käyttäytymistä ”teollisuus- ja sektoritasolla” sen sijaan, että keskityttäisiin yksittäisiin toimijoihin.
