ASIC sulkee Yepbitin verkkosivustot
Australian arvopaperi- ja sijoituskomissio (ASIC) on sulkenut useita verkkosivustoja, jotka liittyvät Yepbitiin, sen jälkeen kun sijoittajat ovat raportoineet, etteivät he pysty nostamaan varoja digitaalisesta omaisuus- ja futuurikaupankäyntialustasta. ASIC on saanut useita ilmoituksia sijoittajilta, jotka eivät ole voineet nostaa Yepbitin kautta pidettyjä rahojaan. Yepbit esittelee itseään globaalina kaupankäyntialustana ja tarjoaa palvelujaan käyttäjille Australiassa. Sääntelyviranomainen on varoittanut kuluttajia tekemästä kauppaa yrityksen kanssa ja lisännyt varoituksiaan sijoittajavaroituslistalleen.
Yepbitin selitys ja ASICin reaktio
Yepbit on ilmoittanut sijoittajille, että heidän varansa eivät ole käytettävissä, koska ASIC on jäädyttänyt rahat, kun alusta on läpikäymässä sääntelytarkastuksia tai -auditointeja. ASIC kuitenkin hylkäsi tämän selityksen ja totesi, ettei se ollut estänyt Yepbitiä palauttamasta sijoittajien varoja. Sääntelyviranomainen ilmoitti, että väitteet olivat vääriä ja niitä käytettiin asiakkaiden nostopyyntöjen ja palautusten ohjaamiseen muualle.
Rahoituspalvelulupa ja rekisteröinti
Samaan aikaan kun sijoittajat raportoivat ongelmista rahan nostamisessa, ASIC havaitsi, että Yepbitillä ei ollut Australian rahoituspalvelulupaa (AFSL), joka valtuuttaisi sen tarjoamaan rahoituspalveluja maassa. Yepbit ei myöskään ollut rekisteröitynyt virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajana Australian transaktioraportointi- ja analyysikeskuksessa (AUSTRAC). Australian nykyisen lainsäädännön mukaan AUSTRAC vaatii yrityksiä, jotka tarjoavat katettuja virtuaalisen omaisuuden palveluja, rekisteröitymään ennen toimintansa aloittamista maassa.
ASICin varoitukset ja kuluttajien tarkistukset
ASIC kehotti kuluttajia tarkistamaan itsenäisesti, onko sijoitusliiketoiminta, joka väittää tarjoavansa säänneltyjä rahoituspalveluja, saanut vaaditun lisenssin. Yrityksen rekisteröinti tai Australian yritysnumeron olemassaolo itsessään ei tarkoita, että yrityksellä olisi AFSL, sääntelyviranomainen totesi. Kuluttajat voivat tarkistaa lisenssitiedot ASICin ammatillisista rekistereistä ja tarkistaa sijoittajavaroituslistaltaan yrityksiä, jotka ovat herättäneet huolta.
Valvoja varoitti, että sijoitustarjouksia, joita ei voida vahvistaa luotettavista lähteistä tai jotka kannustavat asiakkaita välttämään lisensoituja ammattilaisia, tulisi käsitellä äärimmäisellä varovaisuudella.
Yepbitin nostoviiveet ja ASICin toimet
Yepbitin ilmoittama selitys nostoviiveistä on tullut keskeiseksi osaksi ASICin varoitusta, koska alusta väitetysti viittasi itse sääntelyviranomaiseen vastatessaan asiakkaille, jotka etsivät rahojaan. ASICin mukaan Yepbit kertoi sijoittajille, että valvoja oli jäädyttänyt varat, kun sääntelyvaatimukset tai auditoinnit olivat kesken. Sääntelyviranomainen sanoi, että tällaista jäädyttämistä ei ollut asetettu.
ASIC selitti myös, että kun se todella ryhtyy virallisiin toimiin varojen jäädyttämiseksi, se ilmoittaa toimenpiteestä tiedotteella. Valvoja varoitti, että toimijat voivat käyttää väitteitä, jotka liittyvät sääntelyviranomaisiin tai muihin virallisiin elimiin, siirtääkseen vastuuta nostoprobleemeista samalla kun he jatkavat rahan hakemista sijoittajilta.
Verkkosivustojen sulkeminen ja petokset
Toukokuussa crypto.news raportoi, että ASIC oli varoittanut vale-kryptokaupankäyntialustoista, joita mainostettiin WhatsAppissa ja muissa viestintäryhmissä. Alustat esittivät väärennettyjä kauppoja ja voittoja ennen kuin käyttäjiltä, jotka yrittivät nostaa varoja, pyydettiin maksamaan lisämaksuja vapauttaakseen oletettuja omaisuuksiaan. ASIC sanoi tuossa varoituksessa, että talletetut rahat menivät suoraan huijareille sen sijaan, että ne olisivat menneet aitoihin kauppoihin.
Sääntelyviranomainen myös nosti esiin palautushuijauksia, joissa ihmisiä, jotka olivat jo menettäneet rahaa, lähestyttiin jälleen tarjouksilla palauttaa varansa toista maksua vastaan. Toukokuun varoituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota nuoriin australialaisiin.
ASICin toimet ja tulevaisuus
ASICin raportissa viitattu data osoitti, että 23 % australialaisista, jotka olivat 18-28-vuotiaita, omisti kryptoa, kun taas 41 % ilmoitti saaneensa suoria verkkotarjouksia, jotka liittyivät kryptosijoituksiin. Vastauksena Yepbitiin ASIC kertoi käyttäneensä verkkosivustojen häirintäkykyään poistaakseen useita verkkosivustoja, joita väitettiin alustan toimittavan.
Sääntelyviranomainen on myös asettanut varoituksia Yepbitistä sijoittajavaroituslistalleen ja kertonut, että se jatkaa yhteistyötä muiden hallitusviranomaisten kanssa haitallisten verkkosivustojen poistamiseksi.
Rahanpesun estämisen kehys ja tulevat muutokset
Australia on erikseen laajentanut rahanpesun estämisen kehystä virtuaalisen omaisuuden liiketoiminnalle. AUSTRAC sanoi, että päivitetyt AML ja terrorismirahoituksen estämislait tulivat voimaan 31. maaliskuuta, ja lisävelvoitteet uusille säännellyille virtuaalisen omaisuuden palveluille tulevat voimaan 1. heinäkuuta. Uusien säänneltyjen virtuaalisen omaisuuden palvelujen tarjoajien oli haettava rekisteröintiä ja rekisteröitymistä 29. heinäkuuta mennessä.
ASIC puolestaan kehotti sijoittajia, jotka käsittelevät tarjouksia kuten Yepbit, tarkistamaan AFSL:n omista rekistereistään sen sijaan, että luottaisivat sertifikaatteihin, yrityksen rekisteröintitietoihin tai alustan itse esittämiin väitteisiin. Sääntelyviranomainen totesi, että perustamissertifikaatti tai Australian yritysnumeron olemassaolo ei todista, että yrityksellä on lupa tarjota rahoituspalveluja.
