Argentiinan syyttäjänviraston koulutusohjelma
Argentiinan syyttäjänvirasto on käynnistänyt koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on kouluttaa syyttäjiä, viranomaisia ja muuta henkilökuntaa jäljittämään, analysoimaan ja takavarikoimaan virtuaalisia varoja. Kryptovaluuttojen rooli rikostutkinnoissa on kasvanut merkittävästi, ja Ministerio Público Fiscal (MPF) on järjestänyt erikoiskurssin nimeltä ”Virtuaaliset varat: Taloudellinen analyysi, jäljittäminen, havaitseminen ja takavarikointi”. Kurssi pidettiin etäyhteydellä 19. elokuuta ja 2. syyskuuta, ja se oli suunnattu viraston työntekijöille, viranomaisille ja tuomareille. Koulutuksessa keskityttiin tekniseen osaamiseen, jota tarvitaan, kun digitaaliset varat liittyvät taloudellisiin tai rikostutkintoihin.
Koulutuksen sisältö
Koulutuksen vetäjänä toimi Carmen Chena, rahanpesun torjuntaan erikoistunut asianajaja, joka johti istuntoja Zoomin kautta. Ohjelma käsitteli digitaalisten lompakoiden taloudellista analyysiä, kryptovaluuttojen jäljittämistä, varojen palauttamista sekä oikeudellisia menettelyjä, joita tutkijat voivat käyttää rajoittaessaan tai takavarikoidessaan digitaalisia varoja. Kurssi alkoi käsittelemällä virtuaalivarojen luomista ja siihen liittyviä varojen palauttamismenetelmiä, ja siirtyi sitten digitaalisten lompakoiden taloudelliseen ja omaisuusanalyysiin.
MPF:n rooli ja kryptovaluuttojen jäljittäminen
MPF:n rooli itsenäisenä instituutiona Argentiinan oikeusjärjestelmässä on keskeinen. Virasto edistää oikeudellista toimintaa lainmukaisuuden ja yhteiskunnan yleisten etujen puolustamiseksi, ja yksi sen keskeisistä vastuista on ohjata julkisia rikostutkintoja. Kryptovaluuttojen jäljittäminen on jo tullut osaksi useita suuria argentiinalaisia tapauksia, mikä vaatii tutkijoita seuraamaan tapahtumia lompakoiden, lohkoketjuverkkojen ja pörssien välillä.
Heinäkuussa argentiinalainen tuomari määräsi tunnistamaan 25 kryptovaluuttalompakon takana olevat henkilöt, jotka liittyivät $LIBRA-tutkintaan, ja määräsi osoitteisiin liittyvät varat jäädytettäväksi.
Tutkijat olivat rekonstruoineet liikkeitä, jotka koskivat miljoonia dollareita useilla lohkoketjuverkoilla. Argentiinan liittovaltion poliisin kyberrikollisuuden tekninen osasto havaitsi, että neljä kahdeksasta lompakosta, jotka oli tunnistettu kuuluvan Libra Teamille, oli yhdistänyt varat yhteen osoitteeseen. Viranomaiset jäljittivät myöhemmin 498,539 USDT:n siirron, joka tapahtui lohkoketjujen välisen protokollan kautta Tron-verkon lompakkoon.
Oikeudelliset toimet ja tutkimukset
$LIBRA-tapaus on antanut argentiinalaisille tutkijoille tuoreen esimerkin teknisestä työstä, jota tarvitaan, kun kryptovarantoja liikkuu useiden osoitteiden ja kaupankäyntialustojen kautta. Crypto.news raportoi aiemmin heinäkuussa, että tutkijat tutkivat noin 8,2 miljoonaa dollaria, joka oli pysynyt passiivisena ennen kuin se liikkui jälleen toukokuussa lompakoissa, jotka olivat tuomioistuimen valvonnassa.
Tutkinta juontaa juurensa helmikuussa 2025 lanseerattuun LIBRAan, tokeniin, jota Argentiinan presidentti Javier Milei mainosti sosiaalisessa mediassa. Sen hinta nousi nopeasti Milein julkaisun jälkeen ennen romahtamista, mikä käynnisti rikos- ja siviilitutkinnat hankkeeseen liittyvien henkilöiden osalta.
Kryptovaluuttojen käyttö Argentiinassa
MPF:n koulutus tulee ajankohtaiseksi, kun kryptovaluuttojen käyttö on pysynyt merkittävänä Argentiinassa. Stablecoinien osuus pesoissa mitatusta kryptovaluuttakaupasta oli 94 % a16z Crypton 30. elokuuta julkaisemassa datassa, joka perustui Artemis-tilastoihin. Analyysi arvioi, että noin yksi viidestä argentiinalaisesta käyttää kryptovaluuttoja, ja maan 15 johtavan kryptosovelluksen lataukset kasvoivat 93 % vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen.
Kryptoliiketoiminnat, jotka toimivat Argentiinassa, ovat kohdanneet tarkemmin määritellyn rekisteröinti- ja vaatimustenmukaisuusjärjestelmän, kun viranomaiset tuovat virtuaalivarantojen tarjoajat olemassa olevien taloudellisten valvontarakenteiden piiriin.
