Venäjän harmaa käteisen ja kryptovaluutan vaihto
Venäjän harmaa käteisen ja kryptovaluutan vaihto markkina liikuttaa miljardeja euroja, ja Moskova toimii pääkeskuksena. Cifra Marketsin toimitusjohtaja Alexey Korolenko toteaa, että vaikka hallitus on puuttunut joihinkin toimintoihin, kaikkien kaupankäyntitoimistojen sulkeminen on käytännössä mahdotonta.
Ratsiat ja niiden vaikutus
Vaikka Venäjän viranomaiset ovat äskettäin suorittaneet ratsioita, joiden tavoitteena on rajoittaa kryptokaupankäyntiä ja sen käyttöä pääoman siirtojen valvonnan kiertämiseksi, harmaa markkina liikuttaa silti valtavia summia. Korolenko korostaa, että hallituksen toimista huolimatta kaikkia vaihto toimistoja ei ole mahdollista sulkea.
”Kaikki vaihto toimistot Moskova-Cityssä eivät ole lopettaneet toimintaansa, koska niitä on itse asiassa valtava määrä, ja on yksinkertaisesti mahdotonta väittää, että kaikki ovat lopettaneet toimintansa.”
Kryptovaluutan transaktiovirrat
Analyytikko arvioi, että merkittävä osa siirretyistä varoista liittyy käteisen ja kryptovaluutan transaktioihin, jotka ohjaavat huomattavaa määrää kryptovaluuttavirtoja muihin markkinoihin. Korolenko arvioi, että volyymiltaan Venäjän käteisen ja kryptovaluutan transaktiovirrat vaihtelevat useista sadoista miljoonista useisiin miljardeihin dollareihin päivittäin.
Paikalliset Telegram-kanavat raportoivat, että Moskovan poliisi takavarikoi yli 10 miljoonaa dollaria käteistä nimettömässä vaihdossa osana näitä ratsioita viime kuussa, jotka kohdistuivat kahteen suurimpaan vaihtoon kaupungissa. Ratsioihin liittyi omaisuuden takavarikointia epäillyn laittoman varojen siirron vuoksi kansainvälisille markkinoille.
Moskova-Cityn rooli
Korolenko myönsi, että Moskova on keskeinen sijainti näille toiminnoille. ”Mitä on ymmärrettävä, on se, että Moskova-City on keskeinen solmukohta, jonka kautta suurin osa koko harmaasta kryptovaluuttakaupasta kulkee,” hän korosti, mutta ei pystynyt arvioimaan, kuinka suuri osa näistä virroista kulkee Moskova-Cityn kautta. ”Kuinka paljon kulkee Moskova-Cityn kautta, on jälleen kerran vaikeaa määrittää,” hän lisäsi.
Suositukset
Lopuksi, välttääkseen joutumasta näihin tilanteisiin, Korolenko kehotti hyödyntämään sitä, mikä on ”laillisesti sallittua ja mikä takaa läpinäkyvyyden ja turvallisuuden.”
