Kryptorikollisuuden koulutusohjelma
ACAMS ja Chainalysis ovat laajentaneet kryptorikollisuuden koulutusohjelmaansa sen jälkeen, kun Chainalysis arvioi, että huijaukset ja petokset varastivat 17 miljardia dollaria kryptovaluutassa vuonna 2025. ACAMS ilmoitti 8. lokakuuta, että sen uudistettu Certified Cryptoasset AFC Specialist -sertifikaatti sisältää Chainalysisin tarjoamaa sisältöä, mikä tekee CCAS:sta ensimmäisen merkittävän sertifikaatin, joka sisältää materiaalia globaalilta kumppanilta.
Ohjelman sisältö ja tavoitteet
Ilmoituksen mukaan ohjelma kouluttaa ammattilaisia tutkimaan transaktioita, seuraamaan toimintaa ja arvioimaan kryptoon liittyviä taloudellisia rikosriskejä. ACAMS on avannut ennakkomyyntiä ennen 19. marraskuuta, jolloin uusi sertifikaattiohjelma tulee saataville. Uudistetun opetussuunnitelman myötä ACAMS on päivittänyt Cryptoassets and Blockchain -kurssinsa ja lisännyt kolme kurssia, jotka käsittelevät taloudellisia rikosriskejä ja sääntelykehyksiä, kryptosääntöjen noudattamisohjelmia sekä tutkimustapauksia.
Käytännön koulutus
Chainalysisin tarjoama sisältö päivitetty blockchain-kurssi on osa ohjelmaa, jonka ACAMS sanoo sisältävän viimeaikaisia sääntelykehityksiä, nousevia rikollisia menetelmiä ja teollisuuden trendejä. Käytännön työssä ACAMS ilmoitti, että osallistujat suorittavat tutkimustapauksia ja harjoituksia, jotka liittyvät blockchain-tutkimuksiin. Ilmoitus sisältää myös käytännönläheistä verkkokoulutusta ja laajennetun 300 kysymyksen harjoitustestin auttamaan ehdokkaita valmistautumaan sertifiointiin.
Koulutuksen tarve
ACAMS tunnisti merkittävän koulutuksen puutteen omien konferenssiosallistujidensa keskuudessa.
”79 % kyselyyn vastanneista taloudellisen rikollisuuden vastaisista ammattilaisista valitsi krypton ja digitaaliset varat suurimmaksi koulutus- tai tietopuutteekseen,”
järjestön mukaan. Ilmoitus esittää opetussuunnitelman koulutuksena ammattilaisille, jotka työskentelevät rahanpesun, pakotteiden ja petosten torjunnassa.
Rikollisten toimintatavat
Huijaustappioiden lisäksi ilmoitus viittaa Chainalysisin arvioihin, jotka tunnistivat laittomat kryptovaluuttaosoitteet, jotka vastaanottivat vähintään 154 miljardia dollaria vuonna 2025. Yritys arvioi, että kryptohuijauksista ja petoksista aiheutui 17 miljardia dollaria tappioita kyseisenä vuonna. Uhkan kuvauksessaan ACAMS viittasi monimutkaisiin huijauksiin, kansainvälisiin rahanpesuverkostoihin ja valtion tukemiin pakotteiden kiertämisiin.
Teknologian kehitys ja haasteet
Chainalysisin perustaja ja toimitusjohtaja Jonathan Levin sanoi, että rikolliset käyttävät tekoälyä automatisoidakseen huijauksia, luodakseen synteettisiä identiteettejä ja siirtääkseen rahaa blockchainien välillä sekunneissa.
”Blockchainien läpinäkyvyyden etu on merkityksellinen vain, jos ammattilaisilla on käytettävissään tiedot, taidot ja työkalut sen hyödyntämiseen,”
Levin sanoi.
Yhteistyö ja tulevaisuuden näkymät
Viimeaikainen raportointi tarjoaa esimerkin kumppanuuden kattamasta tutkimustyöstä. 3. lokakuuta raportissa Bitget-hakkauksen tutkimuksesta kuvattiin, kuinka Chainalysis käytti tekoälyä vähentääkseen yhden transaktioiden vastaavuustehtävän yli 20 tunnista alle 10 minuuttiin. Amerikkalaisille sääntöjen noudattamisen ammattilaisille valtiovarainministeriö on ehdottanut erillisiä rahanpesun ja pakotteiden noudattamisvaatimuksia sallituille maksustabiilcoinin liikkeellelaskijoille GENIUS-lain puitteissa.
Yhteenveto
ACAMS ja Chainalysisin yhteistyö tarjoaa merkittävän askeleen eteenpäin kryptorikollisuuden torjunnassa, kouluttaen ammattilaisia kohtaamaan tämän päivän haasteet ja ennakoimaan tulevia uhkia.
