Monenvälinen muistio
Monenvälinen muistio määrittelee, kuinka ESAt ja AMLA vaihtavat tietoja keskenään ja tekevät yhteistyötä käytännössä omien tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti, vaikuttavasti ja ajallaan. Muistion tavoitteena on edistää valvontakonsolidointia koko EU:n rahoitussektorilla, mahdollistaa tarvittavien tietojen vaihto sekä edistää poikkisektoraalista oppimista ja kapasiteetin kehittämistä valvojien keskuudessa yhteisissä kiinnostuksen kohteissa. Tämä on osa AMLAn vaatimusta laatia yhteistyökehys rahoitussektorille ja se on tärkeä osa tulevia institutionaalisia järjestelyjä.
Kommentit
Petra Hielkema, EIOPA:n puheenjohtaja ja ESAn yhteisen komitean puheenjohtaja, totesi: ”Allekirjoittamamme muistio osoittaa Euroopan rahoitusvalvojien vahvan sitoutumisen työskennellä tiiviisti yhdessä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi – rikoksia, jotka heikentävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteisöjemme hyvinvointia. Yritysten, jotka osallistuvat tai helpottavat tällaisia toimintoja, paljastaminen vaatii vakavaa vaivannäköä ja omistautumista. ESAt ovat valmiita tukemaan AMLA:a kaikella tiedolla ja informaatiolla, jota meillä on käytettävissämme, jotta se voi käyttää uusia valtuuksiaan varmistaakseen, että nämä laittomat toiminnot eivät jää huomaamatta tai rangaistuksitta maaperällämme. Odotamme tuottavaa ja tehokasta EU-tasoista yhteistyötä AMLA:n kanssa suojellaksemme EU:n rahoitusjärjestelmän eheyttä ja luodaksemme turvallisemman ja oikeudenmukaisemman rahoitusympäristön kaikille.”
Bruna Szego, AMLA:n puheenjohtaja, lisäsi: ”Tämä muistio merkitsee tärkeää askelta riskikeskeisen ja integroidun eurooppalaisen AML/CFT-kehyksen toteuttamisessa. Yhteistyö AMLAn ja ESAn välillä on olennaista, jotta voimme tukea toisiamme tehokkaasti omien mandaattiemme toteuttamisessa ja työskennellä yhdessä turvallisemman ja kestävämmän Euroopan puolesta. Taistelu rikollisuutta vastaan vaikuttaa kaikkiin sektoreihin, ja olemme vahvempia työskennellessämme yhdessä.”
