Texasilainen Mies Haastaa Citibankin Oikeuteen
Texasilainen mies on haastanut oikeuteen rahoitusjätti Citibankin väittäen, että se mahdollisti huijareiden toiminnan 20 miljoonan dollarin sian teurastuskaavassa. Sian teurastushuijaukset sisältävät tyypillisesti sen, että huijarit voittavat uhriensa luottamuksen ajan myötä saadakseen heidät sijoittamaan digitaalisia varoja tai käteistä huijattuihin verkkosivustoihin, joita he hallitsevat.
Huijauksen Yksityiskohdat
Michael B. Zidell kertoo tuoreissa oikeudenkäyntiasiakirjoissa, että häneen otettiin yhteyttä Facebookissa vuoden 2023 alussa henkilöltä, joka väitti olevansa kalifornialainen liiketoiminnan omistaja nimeltä Carolyn Parker. Zidell kuvailee, että hän koki romanttisen suhteen kehittyvän Parkerin kanssa, joka kertoi hänelle sijoittaneensa ei-vaihdettaviin tokeneihin (NFT) verkkosivustolla nimeltä OpenrarityPro.com ja tehneensä miljoonia dollareita sijoitustuottoja.
Zidell lähetti 43 rahasiirtoa, joiden yhteisarvo oli 20 miljoonaa dollaria, eri tileille ”luodakseen markkinat” NFT:ille OpenrarityPro.com-sivustolla Parkerin ohjeiden mukaan. Näistä 12 siirtoa, joiden arvo oli lähes 4 miljoonaa dollaria, lähetettiin yhdelle Citibank-tilille nimeltä Guju, Inc.
Huijauksen Paljastuminen
Noin kuukausi sen jälkeen, kun Zidell oli aloittanut sijoittamisen, OpenrarityPro.com näytti hänen tilinsä arvoksi yli 300 miljoonaa dollaria, mutta kun hän yritti nostaa osan varoista, hänelle kerrottiin, että hänen täytyisi lähettää lisää rahaa ”riskitalletuksen” kattamiseksi, oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan. Huhtikuun lopulla OpenrarityPro.com-verkkosivusto katosi, ja Zidell alkoi epäillä, että hän oli huijauksen uhri.
Citibankin Vastuu
Zidellin asianajajat väittävät oikeudenkäyntiasiakirjoissa, että Citibank ei harjoittanut riittävää huolellisuutta Guju-tilin osalta. ”Vastaajan, Citibankin, Guju, Inc.:n tilin avaamisasiakirjoissa heidän asiakkaansa ilmoittaa, että se ei saa rahasiirtoja, ja että sen lähettämien siirtojen kokonaisarvo olisi alle 250 000 dollaria kuukaudessa. Itse asiassa he sanovat lähettävänsä 8 000 dollarin siirtoja Kiinaan. Todellisuus oli ilmeisesti erilainen. Tili sai vähintään kaksitoista (12) siirtoa kantajilta ja kymmeniä muilta. Jotkut ulospäin suuntautuvat siirrot ylittivät 2 000 000 dollaria. Vielä pahempaa, tili ilmoitti vuosittaiseksi bruttotuloiksi 300 000 dollaria, ja Guju sai yli 12 kertaa tuon määrän pelkästään kantajilta kahdessa viikossa. Ensimmäinen siirto kantajilta ylitti Gujun ilmoitetut vuosittaiset tulot lähes 50 %:lla.”
Zidellin asianajajat väittävät myös, että Citibank toimi huolimattomasti ja tarjosi ”merkittävää apua” Parkerille ja hänen osalistalleen avaamalla pankkitilejä ja tarjoamalla palveluja. ”Vastaaja on vastuussa avustajana, koska se tiesi suoraan tai epäsuorasti NFT-yrityksen rikollisesta toiminnasta, koska kyseiset liiketoimet olivat selvästi ristiriidassa tilin avaamisasiakirjojen kanssa ja rikkoivat… ’varoitusmerkkejä’. Vastaaja auttoi olennaisesti arvopaperin myyjää tai liikkeeseenlaskijaa ja on siten yhteisvastuullinen myyjän tai liikkeeseenlaskijan kanssa ja samassa määrin kuin myyjä tai liikkeeseenlaskija.
