Venäläinen äiti tuomittiin pyramidihuijauksesta
Venäläinen äiti, joka nimitti itseään kryptoasiantuntijaksi, on saanut seitsemän vuoden vankeustuomion Moskovan tuomioistuimelta järjestettyään laajan pyramidihuijauksen, joka petti sijoittajia 23 miljoonan dollarin (noin 2,2 miljardia ruplaa) arvosta Bitcoinia vain 60 päivässä vuonna 2023.
Bitmama ja petoksen yksityiskohdat
Valeria Fedyakina, Simferopolista, esiintyi ”Bitmamana”, laillisena krypto-kauppiaana, jolla oli toimistot ympäri maailmaa. Hän lupasi asiakkailleen, että hän voisi siirtää heidän rahansa ulkomaille kryptovaluutan avulla kiertääkseen lännen asettamia pakotteita, The Telegraphin mukaan.
”Sen sijaan Venäjän syyttäjät kertoivat, että hän tyhjensi asiakkaidensa tilit, mikä johti yhteen maan suurimmista viimeaikaisista krypto-petoksista.”
Petos tapahtui, kun lännen pakotteet tiukensivat Venäjän pääsyä perinteisiin pankkeihin, mikä teki kryptovaluutasta houkuttelevan vaihtoehdon venäläisille, jotka etsivät tapoja siirtää rahaa ulkomaille.
Tuomio ja seuraamukset
Moskovan Presnenskyn piirituomioistuin tuomitsi Fedyakinan 24. kesäkuuta vankilatuomioon ja määräsi hänet maksamaan 23 miljoonaa dollaria korvauksena uhreilleen. Syyttäjät olivat vaatineet enimmäistuomiota, 10 vuotta, Venäjän petoslainsäädännön mukaan.
”Venäläiset krypto-rikolliset käyttävät sääntelyarbitraasia, perustavat toimintoja löyhemmissä lainkäyttöalueissa (kuten osissa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia) peittääkseen venäläiset juurensa, siirtääkseen varoja rajojen yli ja hyödyntääkseen heikkoa KYC/AML-valvontaa,” sanoi Deddy Lavid, blockchain-turvayritys Cyversin toimitusjohtaja Decryptille.
Toimintatavat ja pidätys
Fedyakina, 30, toimi liiketoimintaansa epävirallisesti ”Bitmama” ja ”Bitmama Finance” -nimillä, järjestäen kauppoja Moskovan luksushotelleissa ja ohjaten varoja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kryptolompakoiden kautta. Hän teki rikoksen ”investoimalla toimintaansa kuljetuksessa ja öljyn, öljytuotteiden, kullan ja muiden mineraalien osto- ja myyntitoiminnassa”, kertoi Venäjän tutkintakomitean edustaja The Telegraphissa.
”Bitmama” kertoi uhreilleen, että hän vaihtaisi heidän rahansa digitaaliseen valuuttaan Dubaissa välttääkseen pakotteita, mutta varat katosivat pian hänen kryptolompakoihinsa, jotka olivat tallennettu Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.
Syytetyn henkilökohtainen avustaja kertoi tutkijoille, että asiakkaat toivat aluksi 2-3 miljoonaa dollaria (200-300 miljoonaa ruplaa) päivittäin toimistoon, ja summat nousivat myöhemmin 15 miljoonaan dollariin (1,5 miljardia ruplaa) päivässä, paikallinen uutislähde Izvestia raportoi.
Pidätys ja sen seuraukset
Fedyakina pidätettiin 15. syyskuuta 2023, kun hän yritti paeta Venäjältä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Huolimatta siitä, että hän oli kuusi kuukautta raskaana, hänet pidätettiin ja hän synnytti myöhemmin vankilassa, pysyen tyttärensä kanssa Moskovan SIZO No. 6 pidätyskeskuksessa.
”Rikolliset suunnitelmat, kuten Fedyakinan, ovat epäjärjestäytyneitä ja tilaisuusperusteisia,” Frei kertoi Decryptille.
”Ne luottavat hajautettujen uhreilta saatuun rahoitukseen, usein huijausten, kalastelun tai väärien sijoitussuunnitelmien kautta.”
Kryptovaluutan rooli ja tulevaisuus
”Nämä toiminnot suosivat tyypillisesti stablecoineja, kuten USDT tai USDC, mikä mahdollistaa ennakoitavamman arvon säilyttämisen ja rajat ylittävän käytön,” Frei huomautti, sanoen, että huijarit hyödyntävät sääntelyaukkoja lainkäyttöalueiden välillä, erityisesti hyödyntäen Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kryptolle ystävällistä ympäristöä.
Samaan aikaan blockchain-tutkimukset ovat paljastaneet Venäjän kasvavan riippuvuuden kryptovaluutasta tiedustelutoimintojen rahoittamiseksi. Tuore Reutersin tutkimus paljasti, kuinka Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu (FSB) käytti Bitcoinia maksamaan teini-ikäisille ja kouluttamattomille vakoilijoille ympäri Eurooppaa.
Tämän kuun alussa Yhdysvaltain viranomaiset syyttivät Ian Mausneria 500 miljoonan dollarin krypto-petossuunnitelman pyörittämisestä, väittäen, että hän oli johtanut sijoittajia harhaan ja ohjannut varoja Venäjän yhteyksissä oleville markkinoille samalla kun hän peitti siteet, jotka voisivat rikkoa kansainvälisiä pakotteita.
