Kryptotransaktioiden sääntelyn tiukentaminen Turkissa
Turkki valmistautuu tiukentamaan kryptotransaktioiden sääntelyä rahanpesun ja talousrikollisuuden torjumiseksi, kertoo valtion ylläpitämä Anadolu-uutistoimisto (AA). Ehdotettujen toimenpiteiden mukaan kryptopalveluiden on kerättävä tarkkaa tietoa jokaisen siirron alkuperästä ja tarkoituksesta. Käyttäjien on annettava vähintään 20 merkin kuvaus jokaiselle siirrolle, AA raportoi tiistaina. Siirron kuvauksen lisäksi palveluiden on sovellettava pitkiä odotusaikoja kryptovaroja nostettaessa, erityisesti silloin, kun Travel Rule -vaatimus ei ole voimassa.
Näihin odotusaikoihin kuuluu 48 tunnin viivästys useimmissa nostoissa ja 72 tunnin odotusaika ensimmäisessä nostossa mistä tahansa tilistä.
Nämä säännökset ovat osa laajempaa tiukentamisprosessia, jota Rahaministeriö ja Finanssiministeriö toteuttavat, ja ne lisäävät valvontaa kryptovarojen palveluntarjoajien (CASP) suhteen.
Päivä- ja kuukausirajoitukset stablecoin-siirroissa
Raportin mukaan ministeriö aikoo myös ottaa käyttöön päivä- ja kuukausirajoituksia stablecoin-siirroille estääkseen laittoman pääoman nopean poistamisen, erityisesti rikoksista kuten laittomasta ved-onlyönnistä ja petoksista. Käyttäjien siirrot rajoitetaan 3 000 dollariin päivässä ja 50 000 dollariin kuukaudessa.
Alustat, jotka noudattavat täysin Travel Rule -velvoitteita, mukaan lukien lähettäjän ja vastaanottajan henkilöllisyystietojen keruu, voivat soveltaa näitä rajoituksia kaksinkertaisella kynnyksellä.
Kryptotoimintojen säilyttäminen laillisina
Rahaministeri Mehmet Şimşek kertoi AA:lle, että tavoitteena on estää rikollinen väärinkäyttö ilman, että laillista toimintaa tukahdutetaan. ”Laillisille kryptovaratoimille säilytetään suotuisat olosuhteet”, hän sanoi. ”Hallinnollisten seuraamusten lisäksi erilaisia oikeudellisia ja taloudellisia seuraamuksia, kuten toimiluvan peruuttamista, voidaan määrätä alustoille, jotka eivät noudata uusia sääntöjä”, Šimšek lisäsi.
Huomionarvoista on, että siirrot, jotka liittyvät likviditeetin tarjoamiseen, markkinoiden tekemiseen ja arbitraasiin (missä käyttäjät voivat todistaa rahoituslähteen), ovat vapautettuja rajoituksista, kunhan niitä valvotaan asianomaisen alustan toimesta.
Kryptosääntöjen sovittaminen kansainvälisiin standardeihin
Äskettäin ehdotetut säännöt merkitsevät yhtä merkittävimmistä askeleista Turkissa kryptosääntöjen sovittamiseksi kansainvälisiin standardeihin, mukaan lukien Euroopan Unionin Markets in Crypto-Assets (MiCA) -kehys. Maaliskuussa Turkkiin liittyvä pääomamarkkinakomitea (CMB) esitteli lupaja toimintasäännöt kryptopalveluille (CASP).
Kehys antaa CMB:lle laajat valtuudet kryptovaluuttapörsseille, lompakkojen tarjoajille ja säilyttäjille, mikä linjaa kansallisen valvonnan globaalien sääntelystandardien kanssa. Säännöt asettavat tiukat vaatimukset CASP:n perustamiselle Turkissa, mukaan lukien kriteerit johtajien taustatiedolle, osakkeenomistajarakenteelle ja vähimmäispääomavaatimuksille. Kryptovaluuttapörssien on pidettävä vähintään 4,1 miljoonaa dollaria pääomaa, kun taas säilyttäjien on pidettävä 13,7 miljoonaa dollaria.
