Kryptovaluuttojen Käyttö Huumekartelleissa
Syyskuussa 2023 Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ulkomaalaisomaisuuden hallintavirasto (OFAC) tunnusti virallisesti Sinaloan kartellin kryptovaluuttojen käytön. Samana vuonna maailman suurimmat kiinalaiset salaiset huumelaboratoriot saivat yli 26 miljoonaa dollaria digitaalisissa varoissa. Vuoden 2024 ensimmäisten neljän kuukauden aikana tämä määrä tuplaantui.
Uudessa CoinPaper-artikkelissa tarkastelemme, kuinka kryptovaluuttoja omaksutaan laajasti mustilla markkinoilla, huumekartellien käyttämät rahanpesuskaemat sekä Yhdysvaltojen mahdollisuudet täydentää bitcoin-varantojaan.
Kuten mikä tahansa uusi teknologia, myös lohkoketjua käytetään monenlaisiin tarkoituksiin ja aikomuksiin. Darknet-markkinapaikka Silk Road esitteli alamaailmalle kryptovaluuttojen tarjoamat edut.
Kryptovaluuttojen Anonymiteetti ja Rahanpesu
Huhtikuussa 2019 Meksikon poliisi pidätti väitetyn liikennöitsijän Ignacio Santoyon, kun hänen nimensä liitettiin koko Latinalaisessa Amerikassa toimivaan prostituutioliiketoimintaan. Pidätys mahdollistui, kun Meksikon viranomaiset asettivat rajoituksia kryptovaluuttakaupoille, paljastaen bitcoinin käytön rikoshyötyjen pesemiseksi.
Vuonna 2020 raportoitiin lukuisista tapauksista, joissa digitaalisten varojen avulla integroiduttiin rikollisten kartellien toimintaan. Huumeiden salakuljettajien ja heidän talousneuvojiensa pidätykset merkitsevät lohkoketjun anonymiteetti-myytin loppua.
Vuonna 2023 Yhdysvaltojen oikeusministeriö syytti seitsemää epäiltyä eri rikoksista, mukaan lukien Mario Alberto Jimenez Castro, joka käytti kartellin johtoa hyväkseen kryptovaluuttojen rahanpesuskeemassa.
Sinaloan ja Jalisco New Generation Kartellien Kehitys
Vuotta myöhemmin YK ilmoitti, että Jalisco New Generation Cartel ja Sinaloa käyttivät entistä enemmän bitcoin-maksuja rahanpesussa. 26. syyskuuta 2023 OFAC asetti pakotteita yhdeksälle henkilölle, mukaan lukien useille pakolaisille, jotka liittyivät Sinaloan Los Chapitos -ryhmään.
(…) Kyseinen järjestö on vastuussa merkittävästä osasta Yhdysvaltoihin suuntautuvista laittomista fentanyylikivuista ja muista huumausaineista.
Kryptovaluuttojen Integraatio
Digitaaliset varat ovat täysin integroituneet huumekauppaan ja niitä käytetään niin rahanpesuun kuin toimitusketjun maksamiseen. Sinaloan kartelli käyttää niitä maksujen selvittämiseen synteettisten aineiden kiinalaisilta tuottajilta.
TRM Labin mukaan lähes kaksi kolmasosaa fentanyylin raaka-aineiden tuottajista tarjoaa myös vähintään yhden ennakkovalmisteen mefedronille, MDMA:lle ja ”spicelle”, kohdistuen Kanadaan, Alankomaihin, Australiaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin.
Rahanpesu ja Kartellien Rakenne
Kiinan varjopankit ovat syvästi juurtuneet Yhdysvaltojen vaihtoehtoiseen rahoitusjärjestelmään ja niitä käytetään rahanpesuun. Los Angeles Timesin mukaan Sinaloan kartelli valitsi San Gabriel Valleyn järjestön alhaisten palkkioiden vuoksi.
Kartellien Johtamisjärjestelmät
Jos Pablo Escobarin Medellín-kartelli oli erittäin keskittynyt ja autoritaarinen, myöhemmät sukupolvet Latinalaisessa Amerikassa olevista rikollisista organisaatioista ovat omaksuneet monimutkaisempia johtamismalleja.
DEA:n raportin mukaan Jalisco-kartelli toimii yli 40 maassa franchise-liiketoimintamallilla.
Yhdysvaltojen Reaktiot
Tammikuussa 2025 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi toimeksiannon, jolla kuusi meksikolaista kartellia (mukaan lukien Sinaloa ja Jalisco New Generation) nimettiin ”ulkomaisiksi terroristi-organisaatioiksi”.
Tämä mahdollistaa viranomaisten jäädyttää kartellin omaisuutta, estää taloudelliset transaktiot ja tarjoaa laillisen perustan mahdolliseen puuttumiseen.
Johtopäätökset
Kartellit toimivat valtioina valtioiden sisällä ja operoivat hajautetusti, mikä tekee niistä äärimmäisen vaikeita voittaa; parhaimmillaan viranomaiset pystyvät vain osittaisesti lieventämään uhkaa. Eri arvioiden mukaan meksikolaisten kartellien vuosittainen liikevaihto on noin 50-70 miljardia dollaria, mikä on verrattavissa suuriin talouden sektoreihin.
