Garantex-kryptovaluuttapörssin jäädytys
Venäjän Garantex-kryptovaluuttapörssi on saattanut jäädyttää 26 miljoonaa dollaria Tetherin (USDT) varoja, mutta 15 miljoonaa dollaria kryptovaroja liikkuu edelleen tai on ainakin odottamassa. Viikkojen kuluttua Yhdysvaltojen korkean profiilin jäädyttämisestä, jossa pakotettu Garantex sai jäädytettyä 26 miljoonan dollarin Tether-varat, uusi tutkimus osoittaa, että toimeenpano on saattanut vain raapaista pintaa.
Global Ledgerin raportti
Lohkoketjuanalytiikkayritys Global Ledger raportoi, että yli 15 miljoonaa dollaria ylimääräisiä varoja pysyy koskemattomina Ethereum, Bitcoin ja BNB Chain -verkkojen välillä. Nämä varat ovat aktiivisia ja osa on jo liikkeellä. Garantex on altistumista laajemmin, käsitellen myös Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja muita tokeneita, kuten ERC-20, BEP-20 sekä rubeliin sidottua stablecoinia nimeltä A7A5.
Jäädytys ja sen seuraukset
Pakotteiden jäädytys, koordinoituna Saksan ja Suomen kanssa, tapahtui kolmen päivän aikana maaliskuussa, ja Garantex tunnusti toimeenpanotoimenpiteet 6. maaliskuuta.
Samana päivänä Garantexiin liittyvä Ethereum-lompakko heräsi verkkoon, keräten 3,265 ETH:tä (noin 8,6 miljoonaa dollaria). Tämän jälkeen aloitettiin rahanpesu.
Rahanpesutoimet
”Nämä mallit viittaavat vahvasti tahalliseen rahanpesuyritykseen, jonka tarkoituksena on piilottaa yhteydet Garantexiin. Toiminta jatkuu, ja reaaliaikaiset varoitukset seuraavat uusia poistumisia tästä samasta varannosta.” – Global Ledger
Global Ledgerin mukaan, rahanpesutoimiin liittyen, yli 2,25 miljoonan dollarin arvoista ETH:ta ohjattiin Tornado Cashin kautta. Analyysit osoittavat, että lompakko lähetti 844,99 ETH sekoittajalle, mikä vaikeutti jäljittämistä.
Ammattimaista strategiaa
Global Ledgerin toimitusjohtaja Lex Fisun huomautti, että TRON verkon käyttö oli:
”TRON on halpa, likvidi ja nopea. Siirrot TRONilla maksavat vähemmän kuin BTC tai Ethereum -verkoissa.”
BNB Chainin rooli
BNB Chainilla oli hiljainen mutta kiinnostava rooli. Se ei tue Tetheriä, mikä tarkoittaa, ettei Tetherillä ole valtaa jäädyttää varoja siellä. Kesäkuun</strong] mukaan, BNB-pohjaisten varojen arvioitu kokonaisarvo oli noin 4 miljoonaa dollaria, yhä käyttämättömiä.
Yhteenveto
Global Ledger on arvioinut, että vähintään 15 miljoonaa dollaria Garantexiin liittyvää kryptoa pysyy Yhdysvaltojen toimeenpanovallan ulottumattomissa. Analyysit korostavat haasteita moniketjuisessa toimeenpanossa. Global Ledger huomautti, että ”Garantexin on-chain-taktiikat korostavat vaativaa omaisuuksien jäädyttämisen toimeenpanoa.”
