Pohjois-Korean hakkerit ja kryptovaluuttapörssien varastaminen
Pohjois-Korean hakkerit ovat ilmeisesti varastaneet lähes 2 miljardia dollaria keskitetystä kryptovaluuttapörssistä viimeisen vuoden aikana. Blockchain-turvallisuustutkija Tay Monahan arvioi, että merkittävä osa näistä varoista, noin 1,8 miljardia dollaria, on peräisin useista suurista hakkerointitapauksista, jotka ovat kohdistuneet keskitettyihin kryptovaluuttakauppapaikkoihin, kuten Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex ja BingX.
Huolimatta takaiskuista, kuten omaisuuden jäädyttämisestä ja siirtomaksuista, uskotaan ryhmän onnistuneen pesemään yli 1,5 miljardia dollaria Pohjois-Korean hallitukselle. Monahan toteaa:
”Vaikka optimistisesti sanomme, että he menettivät 15 % jäädytyksissä, maksuissa ja välittäjissä, se on silti yli 1,5 miljardia dollaria autoritaariselle hallitukselle maassa, jonka kokonais-BKT on alle 30 miljardia dollaria.”
Äskettäin TRM Labsin tekemä tutkimus paljasti, että hakkerit luottivat maanalaiseen kiinalaiseen pankkiverkostoon siirtääkseen varoja rajan yli. Nämä epäviralliset kanavat auttoivat heitä välttämään globaaleja pakotteita ja vähentämään tunnistamisriskiä. Jälkien peittämiseksi hakkerit siirsivät varastettuja omaisuuksia ilmeisesti monivaiheisen transaktioverkoston kautta, usein käyttäen hajautettuja pörssejä, blockchain-siltoja ja kryptomiksereitä. Viimeisessä vaiheessa varat myydään tyypillisesti yli-the-counter (OTC) -välittäjille, mikä mahdollistaa hallituksen saada fiat-valuuttaa vähäisellä tarkkailulla.
Nousevat kryptorikokset
Blockchain-tutkija ZachXBT on kuvannut tätä koordinoitujen varkausten lisääntymistä osana laajempaa ”rikollisuuden superkierrosta” digitaalisten omaisuuserien teollisuudessa. Hänen mukaansa:
”Vaikka on totta, että teollisuus on historiallisesti ollut alttiita väärinkäytöksille, on tämä ilmiö huomattavasti lisääntynyt sen jälkeen, kun poliitikot lanseerasivat meemi- kolikoita ja lukuisia oikeusjuttuja lopetettiin, mikä edelleen mahdollisti käyttäytymisen.”
Vaikka blockchain-verkot tarjoavat läpinäkyvyyttä, ZachXBT huomautti, että johdonmukaisen valvonnan puute mahdollistaa hakkerien menestymisen. Hän varoitti, että pesuvyöt ja OTC-välittäjät ovat tulleet yhä tehokkaammiksi varastettujen varojen puhdistamisessa, erityisesti viimeaikaisista pörssihackeista. Kertoen Tron blockchainilla tapahtuvan laittoman toiminnan kasvusta, hän arvioi, että ”Black U” -markkinoilla saattaa olla arvoa jopa 10 miljardia dollaria.
ZachXBT kritisoi myös sääntelyn puutetta, viitaten siihen, että monet vaikutusvaltaiset henkilöt, jotka mainostavat petollisia projekteja, harvoin kohtaavat seurauksia. Hän huomautti, että tämä ruokkii yllyttämisen kulttuuria, kun sääntelyelimet keskittyvät energiansa hajautettuihin kehittäjiin ja avointen lähdekoodin projekteihin sen sijaan, että ne kohdistaisivat huomionsa lakia rikkoviin tahoihin.
”Valtiolliset virastot olisivat todennäköisesti voineet ansaita 50–100 miljoonaa dollaria langettamalla sakkoja kaikille vaikutusvaltaisille henkilöille ja projekteille, jotka eivät ole koskaan paljastaneet maksettuja mainoksia vuosien varrella (se on laitonta monissa toimivaltuuksissa, mutta heitä ei ole koskaan syytetty).”
