Argentiinan Toimenpiteet HTX-Cryptovaihtopalvelua Vastaan
Argentiina on ottanut rohkean askeleen estämällä pääsyn HTX-cryptovaihtopalveluun valtakunnallisella tasolla. San Isidron kyberrikollisuuteen erikoistuneen syyttäjänviraston määräyksestä tämä vaihto, jonka pääkonttori sijaitsee Seychelleillä ja jonka juuret ovat Kiinassa, on estetty sen kieltäydyttyä yhteistyöstä ”sikabutchery”-skeemin tutkinnassa.
Tämä merkittävä päätös perustuu siihen, että vaihto ei ole rekisteröity maassa eikä se ole toimittanut vaadittuja asiakirjoja kansalliselle arvopaperisäätelijälle voidakseen toimia virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajana (VASP).
Tutkinta ja Sen Taustat
Tutkinta alkoi vuonna 2022, jolloin järjestelmään hukkuneen uhrin oli pakko lähettää 13 000 dollaria kolmannelle osapuolelle. Varat vastaanottanut osoite oli linkitetty HTX:ään, ja paikallisten medioiden mukaan se oli saanut myös kryptovaluuttaa muista sijoitusskeemoista.
Tutkinnan vastuullisen syyttäjän, Alejandro Musson, mukaan estotoimi toteutettiin, koska vaihto ei toimittanut tämän osoitteen mukaisia henkilöllisyystietoja. Musso totesi: ”Rikosoikeudellisesta näkökulmasta ymmärrämme, että on kiireellistä tunnistaa ja estää pääsy kaikkiin alustoihin, jotka operoivat maassa ilman rekisteröintiä ja ilman oikeudellista yhteistyötä.”
Lisäksi hän korosti, että tämä toimi ”ei ainoastaan vahvista kryptoeekosysteemin läpinäkyvyyttä, vaan myös tarjoaa oikeudellista varmuutta” sekä sijoittajille että kryptovarastoihin liittyvien rikosten uhreille.
Käyttäjien Vaikeudet
Kuitenkin, tämä toimenpide jättää tuhannet HTX:n käyttäjät ilman virallisia keinoja pääsyyn varoihinsa, vaikka niitä ei ole takavarikoitu. Aiemmin HTX oli kieltäytynyt toisesta henkilöllisyyspyynnöstä Argentiinan oikeusjärjestelmältä, väittäen ettei se voinut toimittaa vaadittuja tietoja oikeudellisten rajoitusten vuoksi ja että vastaavia pyyntöjä tulisi esittää vain Seychellien organisaatioiden kautta.
