Kryptovaroja takavarikoitu Alabamassa
Alabaman arvopaperiviranomaiset ovat takavarikoineet yli 125 000 dollaria kryptovaroja kahdelta asukkaalta, jotka joutuivat hienostuneiden ”sika-teurastuksen” petosten uhriksi ja menettivät lähes 580 000 dollaria yhteensä. Alabaman arvopaperikomisio palautti 53 227,81 dollaria Baldwinin piirin asukkaalle, joka menetti noin 185 000 dollaria, sekä 73 927,68 dollaria Etowah-piirin uhrille, joka petettiin 395 000 dollarilla erillisissä kaavioissa.
Sika-teurastuksen petosten nousu
Sika-teurastuksen petokset ovat nousseet kryptopetosten nopeimmin kasvavaksi muotoksi, joka hyödyntää sekä digitaalisten varojen anonymiteettiä että uhrien tunteita huolellisesti rakennetun romanssin kautta. Petokset ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, kun rikolliset käyttävät hyväkseen kryptojen peruuttamattomia transaktioita ja kansainvälisiä mahdollisuuksia varastaa miljardeja tietämättömiltä amerikkalaisilta.
Esimerkit petoksista
Baldwinin piirin tapauksessa uhri tapasi epäillyn petoksen tekijän Bumble-deittisovelluksen kautta. Kolmen kuukauden aikana hänelle annettiin väärä käsitys siitä, että hän sijoitti ja siirsi yli 185 000 dollaria kryptoa ilmeisesti lailliselle kaupankäyntialustalle; kuitenkin todellisuudessa se oli rikollisen hallinnoima lompakko. Kun uhri yritti nostaa varoja, hänet pyydettiin lähettämään lisäkryptoa maksaakseen oletettuja veroja – mikä on yleinen varoitusmerkki, joka sai hänet ottamaan yhteyttä viranomaisiin.
Etowah-piirin uhri kohtasi omaa petostaan WhatsApp-mainoksen kautta ja hänet saatiin vakuutettua sijoittamaan 395 310 dollaria petolliselle alustalle, joka väitti väärin olevansa yhteydessä Charles Schwabiin ja SEC-rekisteröintiin. Rahoituspalveluyritys Wells Fargo Advisors raportoi epäilyttävästä toiminnasta, kun uhri yritti tehdä suuria nostoja kryptovaroihin.
”ASC näkee yhä lisääntyvää kryptovara-petosta, mukaan lukien ’sika-teurastus’,” sanoi ASC:n johtaja Amanda Senn. ”Suurin osa kyberrikoksista alkaa ulkomailta, ja transaktiot ovat välittömiä, mikä tekee rikollisten kiinniottamisesta lähes mahdotonta tai varojen palauttamisesta.”
Virastojen toimet ja petosten raportointi
Liittovaltion viranomaiset ovat tehostaneet valvontaa näitä petoksia mahdollistavia infrastruktuureita vastaan. Maaliskuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti sanktiot Funnull Technology Inc.:lle ja sen kiinalaiselle ylläpitäjälle Liu Lizhille, koska he helpottivat sika-teurastusta ja muita kryptopetoskaavioita.
ASC on kehottanut välittömään epäillyn petoksen raportointiin, korostaen, että viivästykset vähentävät voimakkaasti palautumismahdollisuuksia. Kryptopetoksista raportoitiin vähintään 9,9 miljardia dollaria globaalisti vuonna 2024, ja sika-teurastuksen osuus kaikista petostuloista oli 33,2 % Chainalysisin helmikuussa julkaistun Crypto Crime Reportin mukaan. Vaikka sika-teurastuksen tulot kasvoivat lähes 40 % vuonna 2024, talletusten määrä nousi 210 % vuodesta vuoteen, mikä viittaa siihen, että rikolliset tekevät lyhyempiä petoksia laajentaakseen uhripooliaan.
