Rahanpesutoimenpiteet Singaporessa
Singaporen poliisi on yhteistyössä kryptovaluuttapalvelu StraitsXin kanssa toteuttanut yhteisen toimeenpanotoimenpiteen 13. ja 30. toukokuuta rahanpesutoimien torjumiseksi, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin. Toimenpiteen aikana viranomaiset takavarikoivat yli 200 000 Singapore dollaria käteisenä.
Tutkinta ja epäillyt
Tällä hetkellä tutkinnassa on 35 miestä ja 14 naista, joiden ikä vaihtelee 18-58 vuoden välillä. Ennalta tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että nämä henkilöt ovat mahdollisesti sallineet muiden käyttää heidän kryptovaluutta- tai Singpass-tilejään maksua vastaan, joka vaihtelee 400:sta 3 000 Singapore dollariin. Näiden tilejen epäillään olevan käytössä rahanpesutarkoituksiin.
Viranomaisten huomautukset
Poliisi huomauttaa, että suurin osa epäillyistä on ollut yhteydessä tuntemattomiin henkilöihin Telegramin tai WhatsAppin kautta ja antaneet henkilökohtaisia tietojaan ohjeiden mukaisesti.
Yhteistyö StraitsXin kanssa
Poliisi korosti yhteistyön merkitystä StraitsXin kanssa, rekisteröidyn digitaalisen maksupalveluntarjoajan, ja sen roolia epäilyttävien tilien tunnistamisessa sekä nopeiden toimien toteuttamisessa.
”Muiden auttaminen rikollisen tuoton säilyttämisessä voi johtaa enimmäisrangaistukseen kolmen vuoden vankeuteen, 50 000 Singapore dollarin sakkoon tai molempiin.”
Vinkkejä yleisölle
Poliisi kehottaa yleisöä välttämään omien tai kryptovaluuttatiliensä lainaamista rikollisten toimien estämiseksi.
