Pitkäaikainen moniviranomaisinvestointi Australiassa
Pitkäaikainen moniviranomaisinvestointi Australiassa on purkanut monimutkaisen rahanpesuskeemin Queenslandissa, jonka seurauksena neljää henkilöä syytetään ja 13,7 miljoonaa dollaria on jäädytetty. Väitetyn toiminnan ytimessä oli turvapalveluyritys, joka ilmeisesti muutti 124 miljoonaa dollaria käteistä kryptovaluutaksi piilatakseen laittomia varoja. Australian liittovaltion poliisin (AFP) johtama rikollisten varojen takavarikoimiseen erikoistunut työryhmä (CACT) jäädytti omaisuutta, pankkitilejä ja ajoneuvoja eri puolilla Queenslandia ja Uutta Etelä-Walesia, kaikki epäiltyinä rikollisten tuloina.
Yhteistyö ja tutkimus
Yhteisessä tiedotteessa kerrottiin, että yli 70 viranomaista Queenslandin järjestäytyneen rikollisuuden työryhmässä (QJOCTF) toteutti 14 etsintäkuulutusta Brisbane- ja Gold Coast -alueilla. AUSTRAC ja Australian verovirasto (ATO) antoivat asiantuntemustaan ja seurasivat käteisrahojen ”kuivakätkentöjä” valtakunnallisesti. Tutkijat uskovat, että rahanpesutoiminta tapahtui Gold Coastissa sijaitsevan turvapalveluyrityksen panssaroidun kuljetusyksikön kautta.
Tutkimus varojen alkuperästä on edelleen käynnissä. QJOCTF:n mukaan turvapalveluyritys käytti monimutkaista pankkitilien, liiketoimintojen, kuriirien ja kryptovaluuttalompakkojen verkostoa pesäkseen miljoonia.
Yrityksellä oli tapana sekoittaa laillisten liiketoimintojensa käteinen laitontuottojen kanssa ja ohjata rahaa myynninedistämisyhtiön ja klassisten autojen jälleenmyyjän kautta, ennen kuin maksettiin edunsaajia kryptovaluutalla tai kolmansien osapuolten kautta.
Rikollinen toiminta ja sen vaikutukset
Väitetään myös, että yritys toimi etu- tai peiteyhtiönä siirtäessään miljoonia dollareita laitonta käteistä muista osavaltioista Kaakkois-Queenslandiin rahanpesua varten. Tämä raha, joka ilmeisesti on saatu järjestäytyneistä rikollisista toimista, jätettiin piilotettuna kuivat vuoron sijaintiin ympäri maata. Kuriirit keräsivät käteisen ja lähettivät sen kotimaana rahtina lennoilla Queenslandiin, missä turvapalveluyrityksen kuriirit noutivat sen.
AFP:n rikoskomisaari Adrian Telfer korosti rikollisen toiminnan monimutkaista luonteen, todeten: ”Tämä organisaatio tarkoituksellisesti peitti ja naamioi laittoman rahansa alkuperän, arvon ja luonteen, yrittäen pysyä kaukana varoista ja välttää viranomaisten kiinnijäämistä.”
Telfer kiitti moniviranomaisten yhteistyötä ja huomautti, että rahanpesututkimukset ovat uskomattoman haastavia petosten monimutkaisen verkoston vuoksi.
Queenslandin poliisipalvelun rikollisuuden estotoiminnan johtaja David Briese korosti tällaisen toiminnan aiheuttamaa yhteiskunnallista haittaa: ”Rikolliset verkostot käyttävät rahanpesua legitimisoidakseen voittonsa ja hyväkseen todellisia liiketoimintoja, vahingoittaen yhteisöjä ja talouksia.”
Tiedotteen mukaan neljä rahanpesutoimintaan liittyvää henkilöä voi kohdata pitkät vankeusrangaistukset, jos heidät todetaan syyllisiksi rikoslakiin ja rikosoikeuteen liittyviin rikoksiin.
