Poliisin toimet

Raportin mukaan Singaporeen poliisi ilmoitti 8worldin kautta, että heidän Anti-Scam Centre -yksikkönsä on yhteistyössä paikallisen kryptovaluutta-alustan StraitsX:n kanssa suorittanut lainvalvontatoimenpiteen viime kuussa 13. – 30. päivinä. Toimenpiteen tavoite on taistella rahanpesua vastaan, joka liittyy kryptovaluutta-tiliin.

Tulokset ja vaikutukset

Poliisi kertoi, että toimenpiteen seurauksena takavarikoitiin yli 200 000 SGD (Singapore dollarin) arvosta varoja, ja 49 henkilöä on tutkinnan alla. Tutkittavat henkilöt koostuvat 35 miehestä ja 14 naisesta, joiden ikä vaihtelee 18–58 vuoden välillä.

Epäiltyjen toiminta

Esitutkinnat viittaavat siihen, että epäillyt ovat avanneet ja siirtäneet kryptovaluuttatilejään tai Singpass-tiliään (Singaporen digitaalinen hallintopalvelu) vastineeksi palkkioista, jotka vaihtelevat 400 SGD:sta 3 000 SGD:hen.

He ottivat yleensä yhteyttä tuntemattomiin henkilöihin viestintäalustoilla, kuten Telegramilla tai WhatsAppilla, ja näiden henkilöiden ohjeiden mukaan he toimittivat tilinäyttökuvia, henkilökohtaisia tietoja ja pääsyn valtuutuksia.

Kumppanuuden merkitys

Poliisi korosti, että yhteistyö StraitsX:n kanssa on parantanut heidän kykyään havaita epäilyttävää taloudellista toimintaa. Kehittämällä edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja tämän kumppanuuden kautta viranomaiset pystyivät onnistuneesti tunnistamaan ja jäljittämään useita epäilyttäviä tilejä.