Rahoitussääntelyn valmistelut Etiopiassa
Etiopian rahoitusvalvontaviranomainen (FIS) valmistautuu virtuaalivaluuttasääntelyn toteuttamiseen, vaikka kryptovaluutat ovat edelleen laittomia maassa. The Reporter Ethiopia -lehden mukaan FIS on ilmoittanut sääntelyn valmistelujen olevan käynnissä, vaikka voimassa olevat lait kieltävät niiden käytön.
Kokouksen tärkeät kohdat
Ilmoitus tehtiin FIS:n johtajan Muluken Amaren toimesta äskettäin Addis Abebassa järjestetyssä Itä- ja Etelä-Afrikan rahanpesunvastaisen ryhmän (ESAAMLG) kokouksessa. Kokouksessa oli läsnä alueen rahoitusalojen turvallisuushenkilöstöä, joka käsitteli rahoitusalan nousevia riskejä, mukaan lukien virtuaalivarojen ketjuamat vaarat.
Sääntelyvalmistelut ja koulutus
FIS:n sääntelyvalmisteluja toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden, kuten Yhdistyneiden kansakuntien, Venäjän ja ESAAMLG:n jäsenvaltioiden kanssa. Koulutuksessa keskitytään rahoitusetsivien ja tiedusteluyksiköiden varustamiseen taidoilla havaita ja reagoida kryptovaluuttojen laittomaan käyttöön, kuten veronkiertoon, rahanpesuun ja terrorismirahoitukseen.
Alueellinen huoli virtuaalivaluuttien käytöstä
Alueellinen huoli virtuaalivaluuttien väärinkäytöstä on ollut keskeinen peruste näille pyrkimyksille. ESAAMLG:n vanhempi oikeudellinen neuvonantaja Muluken Yirga totesi, että alueen terroristijärjestöt ovat käyttäneet virtuaalivaluuttia kiertääkseen perinteisiä rahoitusjärjestelmiä. ”
Alueellamme toimii useita terrorismiin liittyviä ryhmiä, kuten Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL ja Daesh. Nämä ryhmät käyttävät yhä enemmän virtuaalivaluuksia varojen keräämiseen ja siirtämiseen.
”
Kryptovaluuttatoiminnan tilanne Etiopiassa
Vaikka kryptovaluuttakauppa on virallisesti kielletty Etiopiassa, jotkut kauppatapahtumat saattavat silti yhä toteutua maassa. Amare kuitenkin huomautti, että ei voida olettaa, että kaikki virtuaalivaluuttatoiminnot olisivat rikollisia ilman seurantaa muihin rikoksiin, kuten terrorismiin tai petoksiin.
”
Kryptoteknologia on vielä uusi, ja sen vuoksi jotkut tapahtumat voivat olla laillisia. Ei voida olettaa, että kaikki virtuaalivaluuttatoiminnot ovat rikollisia. Etiopian virallinen valuutta on Birr, ja kaikki muut valuutat, joiden avulla virtuaalitapahtumia toteutetaan, eivät ole valtuutettuja. Jos tällaisia tapahtumia liittyy rikoksiin, kuten terrorismiin tai muihin laittomiin toimintoihin, asianmukaisia tutkimuksia toteutetaan.
”
Päätelmät
Olipa virtuaalivaluuttasääntely lopulta laillistettu tai pysyvä kielto säilytetään, viranomaiset korostavat, että maassa on oltava mekanismeja joko kryptovaluuttojen tehokkaaseen säätelemiseen tai olemassa olevien kieltojen täytäntöönpanoon.
