Yhdysvaltain oikeusministeriön takavarikko
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) jätti viime viikolla siviilikanteen 7,74 miljoonan dollarin takavarikosta kryptovaluutasta, jonka Pohjois-Korean IT-työntekijät olivat laittomasti ansainneet työskentelemällä yrityksissä Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Yhdysvaltain hallitus takavarikoi varat osana operaatioita, joiden tarkoituksena on torjua Pohjois-Korean kehityssuunnitelmia, joiden avulla yritetään kiertää kansainvälisiä pakotteita.
Oikeusministeriön syytteet
Huhtikuussa 2023 viranomaiset syyttivät Pohjois-Korean ulkomaankauppapankin edustajaa, Sim Hyon Sopia, osallisuudesta tähän suunnitelmaan. DOJ:n mukaan Pohjois-Korean IT-työntekijät työskentelivät Yhdysvaltojen kryptoyrityksissä valeidentiteettien avulla ja pesivät ansionsa Simin kautta, jolloin he hyödyttivät Pjongjangin hallintoa.
”Pohjois-Korea on vuosien ajan hyödyntänyt globaalia etä-IT-sopimusta ja kryptovaluuttaekosysteemiä kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita ja rahoittaakseen aseohjelmiaan,” sanoi Sue J. Bai, DOJ:n kansallisen turvallisuuden osaston päällikkö.
Pesumenetelmät ja varojen siirto
Takavarikkokanteessa kerrotaan, että IT-työntekijät oli sijoitettu eri puolille maailmaa, kuten Kiinaan, Venäjälle ja Laosiin, ja he pystyivät piilottamaan todelliset identiteettinsä ja sijaintinsa.
He käyttivät useita menetelmiä pesääkseen vilpillisiä ansioitaan, kuten luomalla vaihtotilejä kuvitteellisilla henkilöllisyyksillä, muuntamalla varoja eri tokenien välillä ja sekoittamalla varojaan.
Tutkinta ja uhka analyytikoilta
FBI:n Chicago Field Office ja FBI:n virtuaalisten varojen osasto tutkivat takavarikkokanteeseen liittyviä tapauksia.
”FBI:n tutkimukset ovat paljastaneet massiivisen kampanjan, jonka Pohjois-Korean IT-työntekijät ovat käynnistäneet huijatakseen Yhdysvaltain yrityksiä, jotta Pohjois-Korean hallitus voi kiertää Yhdysvaltain pakotteita ja kerätä tuloja autoritaariselle hallinnolleen,” sanoi Roman Rozhavsky, FBI:n vastavakoiluosaston apulaisjohtaja.
Asiantuntijoiden näkemykset Pohjois-Korean uhasta
Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että uhka, jonka Pohjois-Korean IT-työntekijät aiheuttavat, on kasvamassa. Andrew Fierman, Chainalysisin kansallisen turvallisuuden tiedustelupäällikkö, totesi, että ongelma on muuttumassa yhä merkittävämmäksi.
”Uhka, jonka Pohjois-Korean IT-työntekijät, jotka esiintyvät laillisina etätyöntekijöinä, aiheuttavat, on kasvamassa erittäin nopeasti,” Fierman sanoi.
Yhteenveto
Vaikka takavarikkokanne viittaa siihen, että Yhdysvaltain hallitus onnistuu hallitsemaan Pohjois-Korean toimintoja, sen kasvava hienostuneisuus viittaa siihen, että kansainväliset viranomaiset saattavat jatkaa takaa-ajoa vielä jonkin aikaa. Andrew Fierman huomautti, että ”erityisen huolestuttavaa on, kuinka saumattomasti nämä työntekijät pystyvät sulautumaan joukkoon…”
