Binancen Rahoitusrikosten Valvonta ja Tigran Gambaryanin Lähtö
Binancen rahoitusrikosten valvonnasta vastuussa ollut Tigran Gambaryan jättää pörssin kahdeksan kuukautta kestäneen oikeudellisen prosessin jälkeen Nigeriassa, joka on herättänyt kansainvälistä huomiota. Gambaryan, entinen Yhdysvaltojen verohallinnon agentti, vahvisti Bloomberg Newsille, että perjantai on hänen viimeinen päiväänsä Binancessa.
Nigerialaiset viranomaiset pidättivät hänet viime vuonna rahanpesu- ja valuuttamanipulointisyytteiden vuoksi hänen matkustaessaan maahan Binancen edustajana. Gambaryan vapautettiin humanitaarisista syistä, kun Nigeria luopui syytteistä. Hänet vapautettiin lokakuussa, kun hänen terveytensä heikentyi pidätyksessä.
”Tigran on jättänyt pysyvän vaikutuksen Binancelle, aivan kuten hän teki aikaisemmissa tehtävissään lainvalvonnassa. Olemme syvästi kiitollisia hänen omistautumisestaan rahoitusrikosten valvontajärjestelmän kehittämisessä. Hänen ponnistelunsa ansiosta kryptoteollisuus on turvallisempi kaikille.”
Tapahtumien Taustaa ja Oikeudelliset Haasteet
Tämä tapaus on ollut merkittävä luku Binancen kansainvälisessä toiminnassa. Aiemmin Binancen toimitusjohtaja Richard Teng ilmoitti blogikirjoituksessa, että Nigeriassa viranomaiset olivat yrittäneet tehdä ”salaisen” maksun asian ratkaisemiseksi – väitteen, jota Nigeria kuitenkin kielsi.
Ennen liittymistään Binanceen vuonna 2021 Gambaryan oli rakentanut mainetta Yhdysvaltojen hallituksen huippukrypto-rikostutkijana ja häntä kutsuttiin lempinimellä ”Crypto Wizard” laittomien blockchain-transaktioiden jäljittämisestä. Binancessa hänen työnsä keskittyi yrityksen rahanpesun vastaisen valvonnan parantamiseen ja globaalin lainvalvonnan tukemiseen varojen takavarikoimisessa, kun sääntelyviranomaiset tiukensivat tarkastuksia suurissa pörsseissä.
Yhdysvaltain Oikeudelliset Asiat ja Changpeng Zhao
Gambaryanin lähdön myötä Binance etenee lähemmäksi Yhdysvalloissa olevien oikeudellisten asioiden ratkaisemista. Viime viikolla Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) teki yhteisen hakemuksen Binancen kanssa jäädyttääkseen tapauksen liittovaltion tuomioistuimessa.
SEC haastoi Binancen oikeuteen kesäkuussa 2023, syyttäen yhtiötä ja perustaja Changpeng Zhao’ta asiakkaiden varojen väärinkäytöstä ja arvopaperilakien rikkomisesta. Binance ja Zhao myönsivät syyllisyytensä erillisiin syytteisiin marraskuussa 2023 ja suostuivat maksamaan 4,3 miljardia dollaria rangaistuksena.
Zhao sai 50 miljoonan dollarin sakot, astui syrjään toimitusjohtajan tehtävästään ja palveli neljä kuukautta Yhdysvaltojen vankilassa. Zhao vahvisti aikaisemman armahdushakemuksen hylkäämisen jälkeen, että hän on virallisesti hakenut presidentin armahdusta.
”Minulla on asianajajia, jotka tekevät hakemuksen,” Zhao totesi haastattelussa ja lisäsi, että hän päätti edetä asiassa Bloombergiin liittyvien tietojen jälkeen.
Zhaon Uudet Suunnitelmat
Entinen kryptomoguli myönsi syyllisyytensä Bank Secrecy Actin rikkomiseen marraskuussa 2023 osana sopimusta Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa. Zhao on sen jälkeen siirtänyt fokusinsa kansainvälisiin neuvontatehtäviin, tarjoten ohjeita hallituksille Pakistanissa ja Kirgisianissa kryptosääntelystä ja blockchain-integraatiosta.
