Pakotteet Funnull Technology Inc.:lle
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti torstaina pakotteet Funnull Technology Inc.:lle, Filippiineillä sijaitsevalle yritykselle, jota syytetään laajan kyberpetosverkoston keskiössä olemisesta kryptovaluuttoihin liittyvissä huijauksissa. Funnullia syytetään teknisen infrastruktuurin tarjoamisesta sadoille tuhansille verkkosivuille, jotka liittyvät niin sanottuihin ”sikojen teurastus” -huijauksiin.
Huijausmenetelmät ja taloudelliset menetykset
Nämä huijaukset ovat monimutkaisia sosiaalisen manipuloinnin kaaviossa, jossa rikolliset esittävät itsensä romanttisina tai taloudellisina kumppaneina houkutellakseen uhreja väärennettyihin kryptoinvestointeihin. Yhdysvaltalaiset uhrit ovat raportoineet yli 200 miljoonan dollarin tappioita Funnulliin liittyviltä sivustoilta, keskimääräisen henkilötappion ollessa yli 150 000 dollaria.
Kilpailijat ja lainopilliset toimet
Myös Funnullin kilpailija, kiinalainen Liu Lizhi, on asetettu pakotteiden piiriin. Pakotteet on annettu valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston kautta presidentin määräysten 13694 ja 14144 nojalla, ja niiden toimeenpano on ollut FBI:n koordinoimaa.
Kyberturvallisuusohjeet
”Nämä toimet heijastavat sitoutumistamme häiritä kyberrikollisuuden verkostoja ja kohdistaa niitä amerikkalaisiin”, totesi apulaisvaltiovarainministeri Michael Faulkender.
Valtiovarainministeriön viranomaisten mukaan Funnull osti IP-osoitteita suurina erinä pilvipalveluntarjoajilta ja myi niitä eteenpäin huijareille, jotka isännöivät väärennettyjä sijoituspalveluja ja kalastussivustoja. Se käytti myös verkkotunnusten generointialgoritmeja massatuottaakseen verkkosivuosoitteita ja tarjosi suunnittelumalleja auttaakseen kyberrikollisia esittämään itsensä laillisina talouspalveluina.
Linkit Kiinan rahanpesuoperaatioihin
Vuonna 2024 Funnull ilmeisesti häiritsi kehittäjien käyttämää koodivarastoa ohjatakseen verkkoliikennettä salaa laillisilta sivustoilta huijauksiin ja uhkapelisivustoihin, joista osa liittyy Kiinan rahanpesuoperaatioihin. Liu Lizhi oli ilmeisesti vastuussa Funnullin toiminnoista, mukaan lukien henkilökunnan valvonta, joka määritti verkkotunnuksia huijareille ja ylläpiti infrastruktuuria, joka tuki petoksia, kalastusta ja laitonta uhkapelaamista.
Varoitukset ja yhteydet rikollisryhmiin
Valtiovarainministeriön toimenpiteet seuraavat syyskuussa 2023 annettua varoitusta Rahoitusrikollisuuden valvontaverkoston taholta, joka varoitti sikojen teurastus -huijauksista ja niiden yhteyksistä Kaakkois-Aasian rikollisryhmiin, jotka käyttävät työntekijöitä hyväksikäyttäviä uhreja petosten toteuttamisessa.
