Digitaalisen valuutan markkinat
Digitaalisen valuutan markkinat, joiden arvo on noin 3,43 biljoonaa dollaria, ovat edelleen merkittävä houkutus sekä sijoittajille että kauppiaille. Tämä sektori saa kuitenkin myös huijareiden huomion, mukaan lukien spoofing-skeemit, jotka pyrkivät manipuloimaan markkinoita ja aiheuttamaan käyttäjille taloudellisia menetyksiä.
Coinbasen toiminta huijausten torjunnassa
Äskettäisessä julkaisussa Paul Grewal, Coinbasen pääoikeudellinen viranomainen, korosti, miten vaihto on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa taistellakseen spoofingia vastaan. Erityisesti vuonna 2024 globaali spoofing-skeemi, jota johti Chirag Tomar, saatiin suurelta osin purkautumaan Coinbasen tuen ansiosta.
Tomar oli varastanut yli 20 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa käyttäjiltä esittämällä luotettavaa Coinbasen palvelua.
Yksi merkittävimmistä tapauksista, johon olimme mukana vuonna 2024, liittyi Chirag Tomarin tukemiseen, joka johti globaaliin spoofing-skeemiin. Tässä on, miten toimimme. Tomar lähetti väärennettyjä tukisähköposteja, phishing-linkkejä ja viestintää, joka jäljitteli virallista Coinbasen viestintää. Näitä taktiikoita käytettiin, jotta uhrit uskoisivat huijaukseen ja luovuttaisivat arkaluonteista tietoa, jota käytettiin heidän tiliensä vaarantamiseen.
Yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa
Grewal korostaa, että Tomarin kaataminen viranomaisten avulla on yksi ”vaikuttavimmista tapauksista”, joissa Coinbasella on ollut rooli vuonna 2024. Tämä osoittaa vaihtoon sitoutumista suojella käyttäjiään huijareilta ja turvata heidän varojaan. Se korostaa myös halukkuuttamme yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa kryptohuijausten esiintyvyyden vähentämiseksi.
Spoofingin uhka kryptomaailmassa
Spoofing vaikuttaa olevan seuraava suuri trendi pahantahtoisten toimijoiden keskuudessa kryptomaailmassa. Äskettäin, kuten U.Today raportoi, Richard Teng, Binancen toimitusjohtaja, varoitti yhteisön jäseniä pysymään valppaina, sillä spoofing uhkaa kryptoeekosysteemiä. Teng korosti, että huijarit voivat käyttää SMS-viestejä saadakseen käyttäjät luovuttamaan arkaluonteista tietoa, mikä voi johtaa varojen menettämiseen.
Vuonna 2024 Chainalysis:n raportti arvioi kryptovaluuttaan liittyvien eri rikollisten toimintojen aiheuttamat menetykset olevan 51,3 miljardia dollaria.
Tämä summa kattaa varat, jotka on varastettu tunnetuista hakkeroinnista ja laittomista siirroista. Siksi yhteisön jäsenet ovat kiitelleet Coinbasen toimintaa lainvalvontaviranomaisten tukemiseksi ja spoofing-skeemien vähentämiseksi.
