Yhdysvaltalainen Bitcoin-rahanvaihtaja tuomittu
Yhdysvaltalainen mies, jota syyttäjät kutsuivat "no questions asked" (ei kysymyksiä esitetty) -käteisen muutoksiksi Bitcoiniksi, on saanut kuusi vuotta vankeutta. Hänelle on määrätty miljoonien dollareiden luovutus. Bostonin liittovaltion tuomari Richard Stearns tuomitsi Trung Nguyenin, Danversista, Massachusettsista, kuudeksi vuodeksi vankilaan, jota seuraa kolmen vuoden koevapaus. Hänen on myös luovutettava 1,5 miljoonaa dollaria, kuten Bostonin Yhdysvaltain syyttäjän toimisto ilmoitti 22. toukokuuta.
Toiminta ja syytteet
Syyttäjien mukaan Nguyen johti lisensioimattomana rahasiirtoyrityksenä toimivaa National Vending -nimistä palvelua syyskuun 2017 ja lokakuun 2020 välisenä aikana. Hän käytti erilaisia tekniikoita, joita oli oppinut verkkokurssilla, välttääkseen viranomaisten huomiota. Osana kurssia Nguyenille opetettiin, kuinka piilottaa todellinen liiketoimintansa pankeilta, kryptovaluuttapörsseiltä ja valtion viranomaisilta esittämällä itsensä automaattikoneyrityksenä, joka hyväksyi käteistalletuksia ja jolla oli luettelo kuvitteellisista toimittajista. Hän pyrki myös välttämään sanan "Bitcoin" käyttöä silloin, kun se oli mahdollista.
Syyttäjien mukaan Nguyenin asiakaskuntaan kuului useita huijauksen uhreja, jotka oli petetty muuttamaan käteistä Bitcoiniksi, sekä huumeiden kauppiaita, jotka lähettivät yhteensä 250 000 dollaria käteisenä kymmenessä liiketoiminnassa vuonna 2018. Oikeusministeriö kertoi Nguyenin muuttaneen yli 1 miljoonaa dollaria Bitcoiniksi ja "tahallisesti epäonnistuneen" rekisteröitymään Treasury’n Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -elimelle, vaikka se oli vaadittu liittovaltion rahanpesulakien mukaan.
Kiinnijääminen ja oikeudenkäynti
Syyttäjien mukaan Nguyen "epäonnistui myös lataamaan epäilyttävien toiminnan raportteja tai valuutan siirto-raportteja mistään näistä liiketoimista, mukaan lukien käteislähetykset, jotka ylittivät 10 000 dollaria."
Peitetyt poliisit saivat Nguyenin kiinni. Hän tapasi usein asiakkaitaan henkilökohtaisesti hyväksyäkseen suuria käteissummia, mikä oli yksi syy hänen kiinnijäämiseensä.
Toukokuussa 2023 nostettu syyte kertoi, että useiden tapaamisten aikana peitetyiden lainvalvontaviranomaisten kanssa hän hyväksyi käteistä ja lähetti Bitcoinia vastineeksi, ottaen hieman yli 5 % komission. Syyte mukaan Nguyen käytti salattuja viestisovelluksia ja "teknologioita, jotka tekivät Bitcoin-siirtojensa jäljittämisestä vaikeampaa", ja hajotti käteistalletukset pienempiin summiin useina peräkkäisinä päivinä ja eri toimipisteissä samasta pankista, välttääkseen viranomaisten huomiota.
Nguyenia syytettiin lisensioimattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamisesta ja kahdesta rahapyyhinnäsyytteestä. Hän kiisti kaikki syytteet kesäkuussa 2023. Jury tuomitsi hänet marraskuussa lisensioimattoman rahansiirtoyrityksen syytteestä sekä yhdestä rahapyyhinnäsyytteestä, mutta totesi hänet syyttömäksi erillisestä rahapyyhinnän syytteestä.
