Yhdysvaltain syyttäjät nostavat syytteen blockchain-yrityksen johtajaa vastaan
Yhdysvaltain syyttäjät ovat nostaneet syytteen Jeremy Jordan-Jonesille, joka väitti johtavansa blockchain-yritystä Amalgam. Hänet on syytetty sähköisestä petoksesta, joka liittyy 1 miljoonan dollarin kryptohuijaukseen ja ”valehtelevaan blockchain” -suunnitelmaan.
Huijauksen yksityiskohdat
Jordan-Jones osallistui suunnitelmaan, jonka tarkoituksena oli huijata sijoittajia yli miljoona dollaria väärennöksillä yrityksestään ja sen kumppanuuksista. Oikeusministeriön julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että hän käytti sijoittajien rahaa rahoittaakseen ylellistä elämäntapaansa.
”Jordan-Jonesin väitetyt räikeät valheet rahoittivat hänen henkilökohtaista elämäntapaansa tietämättömien uhreiden kustannuksella,” sanoi Christopher Raia, FBI:n apulaisjohtaja.
Syyttäjät korostivat, että hän väitti väärin, että Amalgamilla oli tuottoisia, korkeaprofiilisia kumppanuuksia suurten urheilujoukkueiden ja tunnettujen maksupalvelulaitosten kanssa. Hän teki myös harhaanjohtavia lausuntoja blockchain-yrityksen taloudellisesta tilasta.
”Hän mainosti yritystään mullistavana blockchain-startupina, jota tukivat korkeaprofiiliset kumppanuudet,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Jay Clayton. ”Todellisuudessa Jordan-Jonesin yritys oli huijaus, ja sijoittajien varoja käytettiin hänen ylellisen elämäntapansa rahoittamiseen.”
Sijoittajien huijauksen lupaaminen
Jordan-Jones keräsi sijoituksia lupaamalla, että rahat käytetään Amalgam-kryptominan listauksen aloittamiseen. Hän lupasi myös käyttää sijoittajien rahaa laitteisto-, ohjelmisto- ja muihin Amalgamin toimintaan liittyviin kuluihin. Lisäksi hän toimitti pankille väärennöksiä taloudellisista lausunnoista.
FBI varoitti käyttäjiä siitä, että huijarit käyttävät usein ”uutta teknologiaa” huijauskeinojensa verhoamiseen. Viime kuussa virasto raportoi peräti 9,3 miljardin dollarin tappioista kryptoon liittyvistä petoksista, huijauksista ja kiristyksistä.
”FBI on sitoutunut pidättämään kaikki henkilöt, jotka käyttävät petollisia taktiikoita ja illusoivia liiketoimintamalleja varastaakseen luotettavilta sijoittajilta,” virasto sanoi keskiviikkona.
Tulevaisuuden sääntely
Amalgam toimi tammikuusta 2021 marraskuuhun 2022 ennen sulkemistaan, aiheuttaen merkittäviä taloudellisia menetyksiä sijoittajille ja lainanantajille. Tapaus korostaa tarvetta säännellylle valvonnalle ja oikeudellisille toimenpiteille kryptoalalla tapahtuvia petoksellisia toimintoja vastaan.
Tällä viikolla senaatti eteni GENIUS-lain kanssa, joka asettaisi sääntelykehyksen vakaavaluuttoille.
