Moskovan AML-toimisto ja kryptovaihdot
Moskovan AML-toimisto on varoittanut venäläisiä siitä, että maassa toimivat kryptovaihdot ja -välittäjät antavat poliisille transaktiotietoja. Venäläisen mediatalon RBC:n mukaan väite tuli Olga Tiseniltä, joka on Venäjän talousvalvontapalvelun (Rosfinmonitoring) lainosaston johtaja. Tisen puhui tällä hetkellä Pietarissa käynnissä olevassa kansainvälisessä oikeusfoorumissa, joka pidetään kaupungin ExpoForum-konventti- ja messukeskuksessa.
Kryptosiirtojen anonymiteetti
Hän totesi, että ”kryptosiirtojen anonymiteetti on myytti.” Hän väitti, että vaikka Venäjä ei ole vielä säännellytkään kryptovaihtoja ja -välittäjiä, alustojen toimijat ”paljastavat kaikki tiedot kryptolompakoiden omistajista lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä.”
Monissa muissa maissa sääntely edellyttää, että kryptovaihdot merkitsevät epäilyttävät transaktiot ja raportoivat ne rahanpesun torjuntaelimistöille. Venäjällä kryptovaihdot eivät kuitenkaan omaa laillista asemaa ja ovat lähes täysin sääntelemättömiä.
Tulevaisuuden sääntely
Tisen vihjasi, että vaihdot ennakoivat tulevia pyrkimyksiä valvoa sektoria. Hän totesi, että kryptovaihdot ”tunnustavat avoimesti” lähettävänsä asiakastietoja ”lainvalvonta- ja hallitusviranomaisten pyynnöstä.”
Tisen lisäsi, ettei poliisin tarvitse edes hankkia tuomioistuinpäätöksiä saadakseen kryptovaihdon asiakastietoja, ”koska kryptovaluuttojen transaktiot eivät kuulu pankkiyksityisyyden suojausprotokolliin.”
Yhteistyö viranomaisten kanssa
Rosfinmonitoringin johtaja vahvisti, että ”kaikki kryptoplatformit, joilla on toimistot Venäjällä,” ovat tällä hetkellä ”vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa.” Hän mainitsi myös, että monet alustat ilmoittavat avoimesti verkkosivuillaan tekevänsä yhteistyötä venäläisten lainvalvontaviranomaisten kanssa ja että tämä käytäntö ”noudattaa kansainvälisiä standardeja.”
Kryptotransaktioiden seuranta
Lisäksi Rosfinmonitoring on saanut tietoja pankeilta kryptotransaktioista ja on pyytänyt pankkisektoria seuraamaan tarkasti kaikkea kryptoon liittyvää tilitoimintaa. Toimisto aikoo myös antaa kaupallisille pankeille mahdollisuuden käyttää sen blockchain-analyyttista työkalua (Transparent Blockchain) henkilökohtaisten pankkitilien seurantaan.
Työkalu toimitetaan pankeille ennen vuoden loppua, ja Rosfinmonitoring on jo myöntänyt pääsyn tälle työkalulle useille hallituksen virastoille sekä ulkomaisille rahanpesun torjuntaelimistöille. Yhteensä 12 000 lainvalvojaa ja sääntelijää Venäjällä ja entisissä Neuvostoliiton jäsenvaltioissa pääsee käsiksi Transparent Blockchainiin. Keskuspankki käyttää tätä työkalua Venäjän verkkoliikenteen seuraamiseen suurille kansainvälisille kryptovaihdoille.
Huhtikuussa Rosfinmonitoring ilmoitti haluavansa Moskovan kriminalisoivan laittoman kryptokaivostoiminnan, ja se väitti, että sen ehdotus sai tukea niin Keskuspankilta kuin useilta tärkeiltä ministeriöiltä.
