Kansainvälinen rikollisjärjestö ja kryptovaras
Uuden-Seelannin mies on pidätetty epäiltynä osallisuudesta kansainväliseen rikollisjärjestöön, joka varasti 265 miljoonaa dollaria kryptovarallisuutta seitsemältä henkilöltä. Viranomaisten tuoreessa lehdistötiedotteessa väitetään, että nimettömänä pysyttelevä wellingtonilainen mies osallistui suunnitelmaan, jossa kryptovarallisuutta saatiin petollisesti manipuloimalla uhreja maaliskuun ja elokuun 2024 välillä.
Syyte ja rikollisen toiminnan taustat
Yhdysvaltojen oikeusministeriö (DOJ) on syyttänyt miestä rikollisjärjestön toiminnasta ja langettanut syytteet sähköisen petoksen salaliitosta sekä rahanpesun salaliitosta. Kahdentoista muun osallisen on määrä kohdata syytteitä liittyen tapaukseen, mukaan lukien henkilöitä Aucklandista ja Kaliforniasta.
Syyttäjien mukaan syytetyt pesivät suunnitelman tuottoja erilaisten kryptovaluuttapörssien kautta, ennen kuin käyttivät varoja luksustuotteiden, kuten käsilaukkujen, vaatteiden, autojen, kellojen, yksityisen turvallisuuden, vuokra-asuntojen ja kalliiden yökerhojen viihteen hankkimiseen.
Taustatietoja rikollisjärjestöstä
Ryhmän muut jäsenet on äskettäin pidätetty ja syytetty DOJ:n toimesta. Aikaisempien raporttien mukaan järjestöllä oli tiimi, johon kuului hakkereita, puhelinmyyjiä, järjestäjiä, rahanpesijöitä ja asuntomurtoja tekeviä henkilöitä, ja tiimi on toiminut jo lokakuusta 2023 lähtien.
Viime vuonna ryhmän kaksi jäsentä, Malone Lam ja Jeandiel Serrano, pidätettiin ja syytettiin suunnitelmasta, joka väitetysti johti 230 miljoonan dollarin varastamiseen kryptovaluutassa uhreilta ja sen jälkeen yrityksestä pestä varat kehittyneillä menetelmillä.
