Hongkongin poliisi purki rahanpesusyndikaatin virtuaalisessa omaisuuskaupassa, johon liittyi 118 miljoonaa HKD

Hongkongin poliisin toimet rahanpesusyndikaatin purkamiseksi

Hongkongin poliisi suoritti koodinimellä ”Yöretki” toimintaa purkaakseen aktiivisen ylirajaan menevän rahanpesusyndikaatin, joka toimi sekä Manner-Kiinassa että Hongkongissa. Rahanpesusyndikaatti rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia avatakseen pankkitilejä Hongkongissa, joihin saatiin petosrahoja. Nämä varat nostettiin pankista ja muutettiin virtuaalisessa omaisuuskaupassa kryptovaluutaksi rahanpesua varten.

Pidätykset ja rikollisten tulojen määrä

Toiminnan aikana pidätettiin 12 miestä ja naista, ja rikollisten tulojen kokonaismäärä oli 118 miljoonaa HKD. Hongkongin kaupallisen rikollisuuden viraston petostutkintaryhmän johtava tutkija Law Yuen-san kertoi, että heinäkuusta 2024 toukokuuhun 2025 rikollinen ryhmä rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia toimimaan edustajina Hongkongissa.

Pankkitilien käyttö petoksissa

Nämä tilit käytettiin ensisijaisesti erilaisten petosrahojen vastaanottamiseen. Tänä ajanjaksona yli 500 pankkitiliä hyödynnettiin laittoman rahan liikkumiseen, joka nousi yhteensä 118 miljoonaan HKD. Tästä määrästä 10 miljoonaa HKD on vahvistettu liittyvän 58 raportoitua petosjuoksua, joista uhrit menettivät yhteensä noin 43,2 miljoonaa HKD.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Uusimmat käyttäjältä Blog

Kauppias menettää 1,680 BTC taistelussa, kun Etelä-Afrikan tuomioistuin luokittelee Bitcoinin pääomaksi

Etelä-Afrikan korkein oikeus ja bitcoinin asema Etelä-Afrikan korkein oikeus on päättänyt, että bitcoinia voidaan laillisesti käsitellä ”pääomana” ja ”neuvoteltavana instrumenttina” (rahamuotona). Tuomari Stuart David James Wilson esitti päätöksensä 1. kesäkuuta, ja hän

Ethena Labs siirtyy institutionaaliseen off-chain-lainaukseen Anchorage Digitalin kanssa

Anchorage Digitalin ja Ethena Labsin yhteistyö Anchorage Digital on laajentanut Atlas Collateral Management -alustansa uuden järjestelyn myötä Ethena Labsin kanssa, asettaen liittovaltion myöntämän kryptopankin vakuuden hallinnoijaksi Ethena Labsin institutionaalisille lainatoimille. Tämä rakenne

Ripple avaa uuden toimiston Washington D.C.:ssä vahvistaakseen blockchain-politiikan siltaa ja muokatakseen Yhdysvaltojen rahoitusinnovaatiota

Ripple laajentaa Washington D.C.:n toimintaansa Ripple on laajentanut Washington D.C.:n toimintaansa suuremmalla toimistolla, mikä viittaa syvempään pyrkimykseen muokata Yhdysvaltojen digitaalisten omaisuuserien politiikan kehitystä. Tämä siirto tapahtuu, kun lainsäätäjät tiivistävät keskustelujaan kryptomarkkinoiden rakenteesta,

Bernie Sanders ja Elizabeth Warren Kehottavat Työministeriötä Hylkäämään Bitcoinin ja Kryptovaluuttojen 401(k) Suunnitelman

Senaattorien Huolenaiheet Senaattorit Bernie Sanders (I-VT) ja Elizabeth Warren (D-MA) lähettivät tällä viikolla voimakkaan kirjeen presidentti Donald Trumpin työministeriön johtajalle, kehottaen virastoa harkitsemaan uudelleen sääntöä, joka antaisi fidutaarisille laajan suojan tarjota riskialttiita

New Yorkin kryptosääntelijä tekee yhteistyötä EU:n kanssa stablecoinien valvomiseksi

Kryptosääntelyn yhteistyö New Yorkissa ja Euroopassa New Yorkin johtava kryptosääntelijä on luonut transatlanttisen polun kattaville stablecoin-säännöksille, yhdistäen sääntelytoimet tiistaina Euroopan unionin kanssa. 22-sivuisessa yhteistyösopimuksessa New Yorkin rahoituspalveluiden osasto (NYDFS) ja Euroopan pankkiviranomainen

Kryptovaihtopalvelut kohtaavat tiukan testin Brasiliassa, kun auditointivelvoite astuu voimaan

Brasilian Keskuspankin Uudet Säännöt Kryptopalveluille Brasilian keskuspankki on lisännyt pakolliset riippumattomat auditoinnit kryptopalveluntarjoajien lisensointiprosessiin maassa. Julkaistujen sääntöjen mukaan kryptoyritysten, jotka hakevat lupaa tai uusivat olemassa olevaa lisenssiä, on toimitettava riippumattoman tilintarkastajan raportti

CFTC:n puheenjohtaja väittää, että Gemini-tapaus oli poliittisesti motivoitu ja pyrkii kumoamaan 5 miljoonan dollarin sovinnon

Yhdysvaltain CFTC:n Toimenpiteet Gemini-kryptovaluuttapörssiä Vastaan Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikauppakomission (CFTC) puheenjohtaja Michael Selig pyrkii kumoamaan toimeenpanotoimenpiteen, joka kohdistuu Gemini-kryptovaluuttapörssiin. Pörssin perustajat, Cameron ja Tyler Winklevoss, ovat lahjoittaneet Donald Trumpin 2024-kampanjaan ja osallistuneet

Movement laajentaa stablecoin-maksujen mahdollisuuksia pääsemällä käsiksi maksuinfrastruktuuriin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja EU:ssa

Movementin Uudet Mahdollisuudet Movement, Move-pohjainen lohkoketjuverkko, on ilmoittanut saavuttaneensa pääsyn lisensoituihin maksuinfrastruktuureihin, mikä mahdollistaa stablecoin-settlementin ja rahalähetykset. Tämä askel vahvistaa Movementin kykyä tarjota rajat ylittäviä maksupalveluja kehittyvillä markkinoilla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja EU:ssa.

Coinbase tekee hiljaisen vedon ProSharesin stablecoin-varanto ETF:ään

Coinbase ja ProSharesin GENIUS Money Market ETF Coinbase on sijoittanut ProSharesin GENIUS Money Market ETF:ään, kun stablecoinin liikkeeseenlaskijat valmistautuvat tiukempiin varantovaatimuksiin GENIUS-lain myötä. BlockBeats raportoi 2. kesäkuuta, että Coinbase aikoo sijoittaa ProSharesin

SEC Listaa Kryptosäännöt Ensimmäiseksi Uudessa Sääntelyprioriteetissa

Yhdysvaltain SEC:n strateginen suunnitelma digitaalisten omaisuuserien sääntelystä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on asettanut digitaalisten omaisuuserien sääntelyn keskiöön luonnoksessaan strategisesta suunnitelmasta, mikä viittaa siihen, että kryptopolitiikka tulee olemaan keskeinen painopiste virastolle tulevina