Crypto Prices

Kyberrikollisjengi käytti 4 miljoonaa dollaria yökerhoihin ja 9 miljoonaa eksoottisiin autoihin 263 miljoonan dollarin kryptovarkaustapauksessa, DOJ kertoo

15 toukokuun, 2025

RICO-syytteet kryptovaluuttavarkauksista

Yhdysvaltain viranomaiset ovat syyttäneet 12 muuta vastaajaa laajassa RICO-salaliitossa, joka liittyy yli 263 miljoonan dollarin kryptovaluuttavarkauksiin, rahanpesuun ja koordinoituihin asuntomurtoihin. Syytös julkistettiin tällä viikolla Yhdysvaltain asianajaja Jeanine Ferris Pirron, FBI:n erikoisagentti Sean Ryanin ja IRS-CI:n erikoisagentti Kareem A. Carterin toimesta.

Rikosoikeudelliset syytteet

Ryhmää, johon kuuluu sekä yhdysvaltalaisia että ulkomaalaisia kansalaisia, syytetään rikoksista, kuten rikollisjärjestön toiminnasta, sähköpetoksista ja oikeusesteistä.

Toiminnan taustat ja menetelmät

Väitetty rikollinen yritys, joka toimi lokakuusta 2023 maaliskuuhun 2025, sai alkunsa yhteyksistä, jotka syntyivät verkko-peleissä. Jäsenet pitivät erikoistuneita rooleja, mukaan lukien hakkereita, jotka väitetysti varastivat kryptovaluuttadatan, ”soittajia”, jotka käyttivät sosiaalista manipulointia uhreista huijatakseen, sekä varkaita, jotka varastivat fyysisiä laitteistolompakoita, oikeudenvalvontaviranomaisten mukaan.

Rahanpesu ja pröystäily

Syyttäjät väittävät lisäksi, että ryhmä pesi rikollisessa toiminnassa saatuja tuottoja kryptovaluuttasekoittimien, ”kuoriketjujen” ja peitettyjen yritysten kautta, ohjaten varoja luksusvuokriin, yksityislentokoneisiin sekä 28 eksoottiseen autoon, joiden arvo on jopa 3,8 miljoonaa dollaria kukin. Yksityiskohtaiset tiedot pröystäilystä käsittävät muun muassa 4 miljoonaa dollaria yökerhoissa sekä 500 000 dollaria kelloihin ja Hermès Birkin -laukkuihin, jotka toimitettiin yhteistyökumppaneille.

Esimerkkejä varkauksista

Eräässä elokuussa 2024 tapahtuneessa varkaudessa väitettiin saaliiksi 4 100 bitcoinia (230 miljoonaa dollaria tuolloin, arvoltaan nyt 423 miljoonaa dollaria) Washington D.C.:n uhrilta. Toisessa tapauksessa jäsenet murtautuivat newmexicolaiskotiin varastaakseen laitteistolompakon samalla kun he seurasivat uhrin sijaintia iCloudin kautta.

Jatkuvat tutkimukset ja pidätykset

Kaksi epäiltyä on edelleen karkuteillä Dubain, kun taas muita on pidätetty Kaliforniassa tällä viikolla. DOJ väittää, että osasyytetyt jatkoivat toimintaansa pidätyksen jälkeen, mukaan lukien pehmolelujen käyttö massarahan välittämiseen.

Tapauksen syyttäjänä on apulaisasianajaja Kevin Rosenberg, ja siinä on yhteistyötä FBI:n Washingtonin, Los Angelesin ja Miamin toimistojen välillä.

Jos syytetyt tuomitaan, he kohtaavat tuomiot liittovaltion ohjeiden mukaan.

Uusimmat käyttäjältä Blog

Pankit Vastakkain Digitaalisen Omaisuuden Teollisuuden Kanssa: Custodia Bankin Toimitusjohtaja Kertoo Kryptovaluutan Voitoista

Kryptovaluuttojen lainsäädäntö Yhdysvalloissa Custodia Bankin toimitusjohtaja, Yhdysvaltojen kryptovaluuttoihin erikoistunut rahoituslaitos, kertoo, että kryptolainsäädännön hyväksyminen Yhdysvalloissa on ollut tiukka taistelu perinteisten pankkien ja digitaalisen omaisuuden teollisuuden välillä. Edustajainhuone hyväksyi tällä viikolla CLARITY-lain, GENIUS-lain

Pohjoismaiden ensimmäinen suuri Bitcoin-konferenssi BTCHEL suunniteltu elokuulle 2025

Bitcoin-konferenssi Helsingissä Ensimmäinen suuri Bitcoin-konferenssi Pohjoismaissa pidetään Helsingissä tänä elokuussa. Tapahtumassa on huippupuhujia, ajankohtaista sisältöä ja syvällisiä näkemyksiä sijoittajille. BTCHEL 2025 kokoaa yhteen alan johtavia henkilöitä, kansainvälisiä asiantuntijoita ja intohimoisia sijoittajia Kulttuuritehdas

GENIUS Act Muuttaa Stablecoin Strategiaa: Foresight Ventures

Ripple ja Circle hakevat toimilupia Ripple ja Circle ovat esittäneet hakemuksia Yhdysvaltojen kansallisten luottopankkien toimilupien saamiseksi. Tämä kehitys nähdään vähemmän rohkeana teollisuuden siirtona ja enemmän laskelmoiduksi, puolustavaksi reaktioksi lähestyvään sääntelyyn. Foresight Venturesin

Ethereum ACDE -kokous: EIP 7907 poistettiin Fusaka-päivityksestä

Ethereum Executive Core Developers Meeting (ACDE) Kokouksen pöytäkirja, jonka on tiivistänyt Christine Kim, osoittaa, että tänään kehittäjät päättivät poistaa EIP 7907:n Fusaka-päivityksestä. Tämä tarkoittaa, että Ethereumin älysopimuskoodin rajoitukset eivät muutu lähitulevaisuudessa. EIP:n