Pedro Inzunza Noriega ja hänen poikansa
Pedro Inzunza Noriega ja hänen poikansa Pedro Inzunza Coronel, väitetyt Beltrán Leyva -organisaation (BLO) johtajat, syytettiin maanantaina narkoterrorismista ja salakuljetuksesta. Syytteet perustuvat osittain siihen, että lohkoketjututkijat ovat jäljittäneet, kuinka kartellien huumerahat pestään kryptovaluuttojen kautta.
Syyte ja sen taustat
Kalifornian eteläisen piirin syyttäjät raportoivat, että nämä kaksi miestä auttoivat johtamaan yhtä maailman suurimmista fentanylin operaatioista, jossa salakuljetettiin kymmeniä tuhansia kiloja Yhdysvaltoihin. Lausunnossa todetaan, että heidän syytteensä seuraa joulukuussa 2024 Sinaloassa tapahtunutta ratsiaa, jossa takavarikoitiin 1 500 kiloa fentanylia, mikä on suurin yksittäinen takavarikko tähän mennessä.
”Vaikka Yhdysvaltain oikeusministeriön tapaus keskittyy salakuljetukseen ja väkivaltaan, talousanalyytikot ovat kuluneiden kahden vuoden aikana seuranneet, kuinka ryhmät kuten BLO ovat ohjanneet fentanylin voittoja vakausvaluuttojen, kuten Tetherin USDT:n kautta.”
Kryptovaluuttojen rooli
Asiantuntijoiden mukaan salakuljettajat ovat käyttäneet kryptolompakoita siirtääkseen varoja kiinalaisille välittäjille ja kemikaalitoimittajille. Maaliskuussa blockchain-analyyttinen yritys Chainalysis jäljitti 5,5 miljoonaa dollaria vakausvaluuttojen siirtoja kartelliin liittyviltä rahankuljettajilta Yhdysvalloista kiinalaisille fentanylin esiasteiden valmistajille.
Yritys kuvasi tätä virtaa osana kasvavaa ”on-chain fentanylin taloutta”, yhdistäen myynnit Amerikan kaupungeissa kryptovaluuttoja hyödyntäviin toimituslinjoihin ulkomailla.
Rahanpesuverkot ja pakotteet
Blockchain-tiedusteluyritys TRM Labs on dokumentoinut, miten meksikolaiset kartellit käyttävät kiinalaisia rahanpesuvälittäjiä muuttaakseen huumekäteistä vakausvaluutoiksi. 97 % 26 kaupungissa kyselyyn osallistuneista kiinalaisista esiasteiden toimittajista hyväksyi kryptovaluutat, mikä lisää huolta ongelman laajuudesta.
”Ihmisten on lopetettava näiden asioiden arvioiminen eristyksissä olevina uhkina ja alettava puhua kiinalaisista rahapesuverkoista, jotka helpottavat kaikkea tätä,” sanoi Ari Redbord, entinen valtiovarainministeriön viranomainen ja Yhdysvaltain asianajaja.
Oikeudelliset seuraukset
Vaikka DOJ:n syyte ei keskity digitaalisiin siirtoihin, se tuo käyttöön uusia oikeudellisia työkaluja. Syytteet viittaavat ulkomaisiin terroristijärjestöihin (FTO), mikä mahdollistaa Yhdysvaltain hallitukselle jäädyttää liitetyt varat, mukaan lukien kryptolompakot.
”Tämä syyte on esimerkki siitä, miltä oikeus näyttää, kun koko oikeusministeriön mittakaava yhdessä lainvalvontakumppaneidensa kanssa tulee Sinaloa Cartelia vastaan,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Adam Gordon.
