Kryptomiksaaja eXch ja sen Ongelmat
Kryptomiksaaja eXch näyttää olevan edelleen mukana laittomissa rahanpesuoperaatioissa huolimatta sen ilmoitetusta sulkemisesta. Analyytikot ovat tunnistaneet sen sekoituspoolimallin merkittäväksi riskiksi sääntöjen noudattamiselle. eXch, joka sai mainetta miljoonien varastettujen varojen pesemisestä Bybitiltä, vaikuttaa olevan edelleen aktiivinen kulisseissa huolimatta julkisesta sulkemisestaan huhtikuun lopussa.
Raportit eXch:n toiminnoista
Lohkoketjuanalyysiyhtiö TRM Labsin äskettäin julkaistussa raportissa todettiin, että eXch jatkaa sovellusohjelmointirajapinnan tarjoamista liikekumppaneilleen, mukaan lukien miksaajille ja yksityisyyspalveluille. TRM on havainnut lohkoketjun toimintaa, joka viittaa jatkuviin rahanpesutoimiin, erityisesti sekoituspoolin rakenteen kautta.
Rikolliseen Toimintaan Liittyminen
Analyytikot ovat yhdistäneet eXch:n merkittävään rikolliseen toimintaan, mukaan lukien pitkäaikaiset uhkaajat, jotka liittyvät lapsiin kohdistuvan hyväksikäyttömateriaalin aiheuttajiin.
”Olemme tunnistaneet, että eXch on ollut suoraan altistettu yli 300 000 dollarille CSAM-pitoisia varoja. Odotamme kuitenkin tämän summan kasvavan, kun jatkamme eXch:n attribuutiota,”
raportissa todetaan.
Sekoituspoolin Mekanismi ja Haasteet
Perhesekoituspoolin mekanismi, joka on suunniteltu hajottamaan tapahtumat, on herättänyt huolta asiantuntijoiden keskuudessa. TRM Labs selittää, että sekoituspoolissa
”kaikki vastaanotetut ja lähetetyt tapahtumat sekoitetaan yhteen, eikä ole mahdollista selvittää, kuinka moni henkilö on tiettyjen osoitteiden takana. Tämän vuoksi jäljittäminen on erittäin vaikeaa.”
Tämä läpinäkyvyyden puute vaikeuttaa riskinarviointeja, koska laittomat talletukset voivat liittyä laillisiin nostohakemuksiin, analyytikot lisäävät.
eXch:n Virallinen Sulkeminen
eXch ilmoitti virallisesta sulkemisestaan 17. huhtikuuta, mutta protokolla poisti ilmoituksen muutamaa tuntia myöhemmin, jättäen ”ei julkista asiakirjaa tästä viestinnästä”, ja 28. huhtikuuta alusta se jatkoi toimintaansa, TRM Labs kertoo. Kun eXch:n tiimi aiemmin totesi, että projekti oli tullut ”transatlantisen operaation” kohteeksi, jonka tavoitteena oli sulkea se ja mahdollisesti syyttää keskeisiä henkilöitä rahanpesusta ja terrorismista. Lohkoketjuanalytiikkayritykset, kuten Elliptic, ovat merkanneet eXch:n keskeiseksi keskukseksi pesuprosessissa.
Huhtikuun 21. päivänä tapahtuneen varastamisen jälkeen, joka tyhjensi yli 400 000 Ethereumia (ETH) Bybitin kylmälompakosta, Lazarus Group käytti vyyhtiä hajautettuja pörssejä, ristiin ketjuja ja yksityisyys työkaluja, mukaan lukien eXch, piilottaakseen varastettujen varojen alkuperän.
