Law and Ledger

Law and Ledger on uutissegmentti, joka keskittyy kryptolainsäädäntöön liittyviin uutisiin. Sen tarjoaa Kelman Law, lakitoimisto, joka erikoistuu digitaalisten omaisuuserien kaupankäyntiin. Tällä viikolla sääntelijät ja tuomioistuimet ovat keskittyneet digitaalisten omaisuuserien ympärillä olevaan infrastruktuuriin, kuten tokenisoituihin arvopapereihin, asiakastilien suojaamiseen, stablecoin-kilpailuun ja rajat ylittävään petokseen.

Viimeisimmät Kehitykset

Alla olevat kehitykset havainnollistavat erilaisten oikeudellisten vaikutusten, kuten tarkastusprioriteettien, sovittujen sääntelysanktioiden, äskettäin nostettujen siviilikanteiden ja rikosoikeudellisten syytteiden, eroja.

Tarkastusprioriteetit

23. lokakuuta SEC ilmoitti vuoden 2027 tarkastusprioriteeteistaan. Tarkastusyksikkö tunnisti tokenisaation ja kehittyvän markkinainfrastruktuurin alueina, jotka vaativat erityistä huomiota. Se aikoo tarkastaa clearing-virastojen kontrollit, jotka liittyvät tokenisaatioon, ja arvioida, miten sääntelyn alaiset toimijat käsittelevät tokenisoituja arvopapereita.

Tarkastajat arvioivat välittäjien rahanpesun estämisohjelmia, kyberturvallisuutta, kolmansien osapuolten palveluntarjoajia, kaupankäyntijärjestelmiä, siirtäjien uusien teknologioiden käyttöä sekä uusia tuotteita ja liiketoimintatoimintoja koskevia kontrollimekanismeja.

Taustalla oleva osaston raportti on henkilöstön lausunto, ei sääntö tai komission tulkinta. Se ei luo uusia oikeudellisia velvoitteita eikä tarkoita, että jokainen tokenisaatiota harjoittava yritys tullaan tarkastamaan.

Sakot ja Sääntelytoimet

22. lokakuuta Irlannin keskuspankki ilmoitti sovitusta 3 252 618 euron sakosta Coinbase Ireland Limitedille Irlannin sähköisen rahan sääntelyn 2011 mukaisista suojaus- ja ulkoistamisvaatimusten rikkomisista. Coinbase myönsi rikkomukset, joita sääntelijä kertoi tapahtuneen 1. marraskuuta 2020 ja 19. elokuuta 2025 välisenä aikana.

”Sääntelijä havaitsi myös riittämättömän järjestelmän suunnittelun ja kontrollitestauksen, mikä jätti nimettyjen suojaustilien alirahoitetuiksi pitkiksi ajoiksi.”

Alennettua rahasakkoa ei ollut 4 646 597 euroa. 30 %:n sovintohyvitys laski sen noin 3,25 miljoonaan euroon.

Oikeudelliset Kanteet

22. lokakuuta Circle-yhtiön osakkeenomistaja ja entinen työntekijä J. Benjamin Greenberg nosti kanteen Greenberg v. Trump et al., Nro 1:26-cv-03686, Yhdysvaltain piirituomioistuimessa Washington D.C.:ssä. Liittovaltion asiakirjat tunnistavat presidentti Donald Trumpin, World Liberty Financialin, useita liitännäisiä toimijoita, Steven C. Witkoffin ja Circle Internet Groupin vastaajina.

”Stablecoin-yrityksille tämä tapaus osoittaa, kuinka kilpailu, hallinto, ulkomaiset investoinnit ja julkisten viranomaisten eturistiriidat voivat yhdistyä yksityisessä oikeudenkäynnissä.”

Rikosoikeudelliset Syytteet

23. lokakuuta Zheng Zhao ilmestyi liittovaltion tuomioistuimeen Los Angelesissa oltuaan luovutettuna Alankomaista. Oikeusministeriö väittää, että Zhao osallistui kansainväliseen kryptovaluutta-investointipetosverkostoon, joka toimi petoskeskuksissa Kambodžassa.

”Luovutus osoittaa, että offshore-vastaajat, ulkomaiset pankkitilit ja stablecoin-siirrot eivät välttämättä vie tapausta Yhdysvaltain täytäntöönpanon ulkopuolelle.”

Yritykset tai yksityishenkilöt, jotka kohtaavat sääntelyyn, oikeudenkäyntiin, vaatimustenmukaisuuteen tai digitaalisten omaisuuserien palautusongelmiin liittyviä kysymyksiä, voivat ottaa yhteyttä Kelman PLLC:hen keskustellakseen olosuhteista ja soveltuvista oikeudellisista vaihtoehdoista.