Espanjan viranomaisten tutkimus Arbistarista
Espanjan viranomaiset, jotka tutkivat petollista kryptovaluuttapohjaista Arbistar-alustaa, ovat paljastaneet valtavia bitcoin-siirtoja romahduksen jälkeen. Uusia yksityiskohtia on noussut esiin Espanjan tutkimuksessa Arbistarista, joka huijasi kymmeniä tuhansia sijoittajia. Guardia Civilin tuoreet löydökset paljastavat, että nyt lakkautetun yrityksen kanssa sidoksissa olevat digitaaliset lompakot käsittelivät valtavia bitcoin-siirtoja jopa romahduksen jälkeen, Teneriffa Newsin raportin mukaan.
Arbistarin romahdus
Tarina alkoi syyskuussa 2020, kun Arbicorp, etelä-Teneriffalta toimiva emoyhtiö, jäädytti äkillisesti sijoittajien tilit syyttäen automaattisten kryptovaluuttakauppabottien ”epäonnistumista”. Lupauksena oli noin 28 % viikoittaiset tuotot, ja järjestelmä houkutti kymmeniä tuhansia uhreja 30 Espanjan maakunnasta sekä kansainvälisistä lainkäyttöalueista, kuten Meksikosta, Venezuelasta, Ranskasta ja Andorrasta. Espanjan viranomaiset luokittelivat myöhemmin Arbistarin pyramidihuijaukseksi, joka vaikutti jopa 32 000 sijoittajaan, ja alkuperäiset vahingot arvioitiin olevan 111 miljoonasta yli 220 miljoonaan dollariin.
Valtavat bitcoin-siirrot
Kuitenkin viimeisimmässä Guardia Civilin raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka digitaalisia varoja liikutettiin aktiivisesti rahavirtojen hämärtämiseksi. Tutkijat havaitsivat, että juuri kun alusta romahti syyskuussa 2020, noin 881 bitcoinia siirrettiin ulkoisiin lompakoihin. Varojen liikkuminen kiihtyi dramaattisesti kuukausia myöhemmin. Tammikuun ja maaliskuun 2021 välillä avaimena oleviin vastaajiin liittyvät lompakot rekisteröivät valtavia sisään- ja ulosvirtoja, jotka yhteensä ylittivät 20 000 bitcoinia, arvoltaan yli 1,1 miljardia dollaria tuolloin bitcoinin hinnan mukaan 31. maaliskuuta 2021 – tai noin 1,6 miljardia dollaria nykyisin.
Oikeudelliset seuraamukset
Espanjalaiset syyttäjät vuonna 2020 kertoivat, että noin 1 miljardi dollaria sijoittajien varoista oli selvittämättä. Viranomaiset huomauttivat, että nämä tapahtumat ohjattiin henkilöille, jotka kuuluivat hallinnoijien sisäpiiriin ilman mitään laillista toiminnallista ennakkotapausta, mikä viittaa vahvasti varojen salaamiseen. Jatkuva taloudellinen jäljitys etenee rinnakkain rikosoikeudellisten menettelyjen kanssa, jotka ovat jo kaataneet alustan keskeisen johdon. Perustaja Santiago Fuentes Jover ja kumppani Diego Fernández Nojarova kohtasivat syytteitä törkeästä petoksesta, asiakirjojen väärentämisestä ja rikollisjärjestöön kuulumisesta. Ensimmäisten tuomioiden jälkeen Audiencia Nacionalin valitusosasto määräsi ankaria vankeusrangaistuksia, nostamalla tuomiot 16 ja 11 vuoteen, vastaavasti.
Jatkuva tutkimus
Useiden henkilöiden ollessa virallisesti nimettynä käynnissä olevassa rahanpesututkinnassa, Espanjan viranomaiset jatkavat ponnistelujaan jäljittääkseen täysin laajaa kryptovaluuttaverkostoa, joka liittyy lakkautettuun Teneriffan yritykseen. Tutkimus väitetystä suuresta espanjalaisesta Ponzi-kryptoskeemasta on nyt Kansallisen tuomioistuimen vastuulla.
