Takavarikointi ja sijoituspetos
Kiinalaiset syyttäjät ovat ryhtyneet toimiin takavarikoidakseen yli 61 800 Bitcoinia ja muita varoja, jotka liittyvät 40,38 miljardin yuanin (5,7 miljardin dollarin) sijoituspetokseen. Petoksessa on osallisena Qian Zhimin, joka tällä hetkellä kärsii vankeusrangaistusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Oikeudelliset toimet
Kiinalaisen talousjulkaisun Yicain mukaan Tianjinin nro 2 välimiesoikeus ilmoitti 13. lokakuuta hyväksyneensä hakemuksen varojen palauttamiseksi, jotka on väitetysti hankittu laittoman varainkeruusuunnitelman kautta vuosina 2014–2017. Oikeus hyväksyi asian virallisesti 28. syyskuuta ja on avannut kuuden kuukauden ajan mahdollisuuden, jonka aikana asianomaiset sijoittajat ja muut kiinnostuneet osapuolet voivat osallistua takavarikointimenettelyihin.
Syyttäjät tavoittelevat kryptovaluuttaa yhdessä käteisen, korujen, rahoitusinvestointien ja muiden omaisuuserien kanssa, joiden uskotaan olevan hankittu suunnitelman tuotoilla.
Yli 102 000 sijoittajaa on kärsinyt yhteensä yli 19,9 miljardin yuanin tappioista, kertoo kiinalaisen tuomioistuimen selvitys asiasta. Takavarikkohakemus koskee varoja, jotka on kertynyt Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology -yhtiöltä, jota Qian hallitsee ja joka markkinoi sijoitustuotteita useissa kiinalaisissa kaupungeissa.
Petoksen yksityiskohdat
Huhtikuusta 2014 elokuuhun 2017 yhtiö on väitetysti kerännyt 40,378 miljardia yuania lisensioimattomien varainhoitotuotteiden kautta, jotka lupasivat sijoittajille takattuja pääoman takaisinmaksuja ja epätavallisen korkeita tuottoja. Syyttäjät kertoivat, että suuri osa rahoista meni olemassa olevien sijoittajien maksamiseen, kuvitteellisten sijoitusprojektien rahoittamiseen sekä kryptovaluutan, kiinteistöjen, ajoneuvojen ja luksustuotteiden hankkimiseen.
Varat ohjattiin pääasiassa pois liiketoimintatoiminnasta, jota mainostettiin asiakkaille, jättäen tuhannet sijoittajat ilman mahdollisuutta saada alkuperäisiä sijoituksiaan takaisin.
Takavarikoitavat varat
Oikeuden ilmoituksen mukaan takavarikoitaviksi tunnistetut varat sisältävät yli 61 800 BTC:tä, yli 72 700 Bitcoin Cashia ja yli 3,6 miljoonaa XRP:tä, sekä Bitcoin Goldia, Bitcoin SV:tä, Dogecoinia ja muita omistuksia. Kiinalaiset syyttäjät ovat pyytäneet laittomien tuottojen, niiden avulla hankitun omaisuuden ja varoista syntyvän tulon palauttamista, ottaen huomioon lain mukaan sijoittajille palautettavat määrät.
Qianin pakomatka ja pidätys
Qian pakeni Kiinasta heinäkuussa 2017, kun viranomaiset tutkivat sijoitusoperaatiota, mukanaan tietokone, joka sisälsi pääsyn kryptovaluuttalompakoihin. Hän saapui myöhemmin Britanniaan St. Kitts ja Nevis -passilla nimellä Yadi Zhang, ja tutkijat ovat kertoneet hänen työskennelleen yhteistyökumppaneidensa kanssa muuttaakseen kryptovaluuttaa käteiseksi, omaisuudeksi ja muiksi varoiksi.
Kuten crypto.news aiemmin raportoi, Qianin sijoitustuotteet lupasivat jopa 300 %:n tuottoja, houkutellen sijoittajia, jotka sitoutuivat sijoittamaan summia sadoista tuhansista miljooniin yuaneihin.
Brittiläiset tutkijat alkoivat jäljittää varoja vuonna 2018 saatuaan tietoa epäillyistä rikollisista varoista. Lokakuussa ja marraskuussa tuona vuonna Lontoon kiinteistössä ja talletuslaatikoissa suoritetuissa etsinnöissä Metropolitan Police takavarikoi laitteita ja yksityisiä avaimia, jotka antoivat pääsyn merkittäviin Bitcoin-omistuksiin.
Qian pidätettiin lopulta huhtikuussa 2024 brittiläisten ja kiinalaisten lainvalvontaviranomaisten yhteisen tutkinnan jälkeen. Hänen yhteistyökumppaninsa Jian Wen sai kuuden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen vuonna 2024 kryptovaluutan pesemisestä, joka liittyi petokseen.
Oikeudelliset kiistat ja tulevaisuus
Qian myönsi syyllisyytensä rahanpesurikoksiin syyskuussa 2025 ja sai 11 vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomion Southwarkin kruunuoikeudessa 11. marraskuuta. Samaan aikaan kiista siitä, kuka on laillisesti oikeutettu takavarikoituun Bitcoinin, on edelleen brittiläisten tuomioistuinten käsiteltävänä.
12. lokakuuta annetussa tuomiossa korkean oikeuden tuomari Mark Turner totesi, että kiinalaisen lain tulisi säädellä uhreilta perittyjä omistusoikeusvaatimuksia, jotka hakevat osuutta kryptovaluutasta. Päätös seurasi väitteitä siitä, voisivatko sijoittajat perustaa omistusoikeuksia englannin lain mukaan petollisten sijoitussopimusten ja varastettujen varojen jäljittämisen avulla.
Oikeus totesi, että alkuperäiset sijoitustapahtumat, väitetyt väärinkäytökset ja Bitcoinin hankinnat tapahtuivat Kiinassa, mikä tekee kiinalaisesta laista soveltuvan perusoikeuksiin. Noin 16 000 uhria on raportoidusti liittynyt brittiläisiin palautusmenettelyihin, joissa Bitcoinin omistusoikeusvaatimukset ovat edelleen ratkaisematta.
Britannian rikoshyötylakia 2002 koskevan lain 281 §:n mukaan hakijoiden on todistettava laillinen omistusoikeus takavarikoituihin varoihin. Lokakuun päätös ei määrittänyt, ovatko yksittäiset sijoittajat oikeutettuja Bitcoinin omistukseen tai kuuluuko heidän palautukseensa voittoja sen myöhemmästä arvonnoususta. Joidenkin uhreja edustavien lakimiesten on tarkoitus valittaa, ja lisäkuulemisia odotetaan, joissa tarkastellaan kiinalaisen lain soveltamista ja todisteita yksittäisten omistusoikeusvaatimusten tueksi.
Brittiläiset syyttäjät pyrkivät erikseen takavarikoitujen varojen siviiliperintöön rikoshyötylain nojalla, ja korkean oikeuden on vielä päätettävä kryptovaluuttaan liittyvistä kilpailevista vaatimuksista.
