Ghanan ja Nigerian verkkohuijausverkostojen torjunta
Ghanan ja Nigerian viranomaiset ovat pidättäneet 28 epäiltyä kansainvälisessä verkkohuijausverkostojen torjunnassa, jossa kryptovaluuttapörssit Binance ja Coinbase auttavat tutkijoita tunnistamaan yli 11 miljoonaa dollaria mahdollisesti jäädytettävää varallisuutta. Yhdysvaltain oikeusministeriön 13. lokakuuta antaman ilmoituksen mukaan operaatio kohdistui ryhmiin, joita epäillään kryptovaluutta-investointihuijauksista, identiteettivarkauksista ja muista kaappaustoimista Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla.
Koordinoitu toiminta
Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen rikosvirasto isännöi koordinoitua toimintaa Lontoossa 6.-9. lokakuuta, tuoden yhteen kansainvälisiä poliisiyksiköitä, kryptovaluuttayrityksiä ja teknologiayrityksiä. Tutkijat tunnistivat Ghanassa 117 ihmiskaupan uhria, takavarikoivat elektronisia laitteita ja saivat tietoa yli 30 epäillystä huijauskeskuksesta.
”11 miljoonan dollarin summa kattaa varat, jotka yritykset tunnistivat mahdollisesti jäädytettäväksi.”
Viranomaiset raportoivat erikseen kryptovaluuttojen takavarikoimisista, mutta eivät paljastaneet niiden arvoa, mukana olevia tokeneita tai kuinka paljon rahaa oli palautettu uhreille. Ghanan viranomaiset pidättivät 19 henkilöä Sasaabissa, lähellä Accraa, missä tutkijat takavarikoivat 303 elektronista laitetta epäiltyjen huijaustoimintojen etsinnöissä.
Henkilöiden tunnistaminen ja pidätykset
Viranomaiset tunnistivat 117 henkilöä, joiden epäillään olleen ihmiskaupan uhreja ja pakotettuja työskentelemään rikollisryhmille. NCA:n mukaan uhrit odottivat palauttamista Nigeriaan. Operaatioon osallistuivat Ghanan kyberturvallisuusvirasto, Ghanan poliisi, FBI ja Nigerian talous- ja rahoitusrikollisuuden komissio. Nigeriassa poliisi pidätti yhdeksän epäiltyä Delta-osavaltiossa toteutetuissa valvontatoimissa.
Viranomaiset takavarikoivat kuusi kannettavaa tietokonetta, 35 matkapuhelinta ja 12 reititintä brittiläisen viraston mukaan. Nämä kaksi pidätystä kattavat 28 epäiltyä, jotka mainittiin oikeusministeriön ilmoituksessa.
Huijausten luonne
Tutkijat Ghanassa tunnistivat vielä 89 epäiltyä huijausuhri, joiden ilmoitetut menetykset olivat yhteensä noin 8,3 miljoonaa dollaria. Ministeriö ei kuvannut tätä summaa rahaksi, joka oli palautettu operaatiossa. Erilliset valvontatoimet syyskuun lopussa johtivat lisäpitoihin ja 34 ihmiskaupan uhrin tunnistamiseen.
”Ilmoitetut huijaukset sisälsivät väärennettyjä kryptovaluutta-investointimahdollisuuksia, rikollisia, jotka esittivät itseään poliiseina, ja tekaistuja pidätyksiä.”
Kryptovaluuttapörssit osallistuivat yhdessä lohkoketjutiedusteluyritysten Chainalysis, Elliptic ja TRM Labs kanssa, tarjoten tietoa, jonka tarkoituksena oli auttaa viranomaisia tunnistamaan epäilyttäviä tapahtumia ja tilejä.
Coinbasen ja Binancen rooli
Coinbase ilmoitti 13. lokakuuta, että sen Global Intelligence -tiimi työskenteli tutkijoiden kanssa jäljittääkseen laittomia taloudellisia toimintoja, tukeakseen varojen jäädyttämistä ja jakaakseen tietoa osallistuvien organisaatioiden kesken. Pörssi kuvasi, kuinka tutkijat yhdistivät lohkoketjutapahtumia todisteisiin petollisista sosiaalisen median profiileista, viestintätilistä ja verkkosivustoista.
Leah Bressack, Coinbasen varatoimitusjohtaja, sanoi, että yritys ”seuraa rahaa, jäädyttää varoja ja jakaa tietoa reaaliajassa”, kun rikolliset toimivat eri alueilla. Meta ilmoitti erikseen, että Coinbase oli tunnistanut yli 65 henkilöä, joita huijarit aktiivisesti tavoittelivat, ja estänyt yli 415 000 dollarin mahdolliset menetykset.
Yhteistyö ja tulokset
Osallistuvat yritykset jakoivat tietoa yli 30 epäillystä huijauskeskuksesta lainvalvontaviranomaisten kanssa. Meta tunnisti väärennettyjä investointitarjouksia, romanssihuijauksia, työhön liittyviä huijauksia, hallituksen esittämistä ja petollisia varojen palautuspalveluja käytettyjen menetelmien joukossa.
Viranomaiset tunnistivat erikseen yli 380 epäilyttävää verkkotunnusta, jotka liittyivät tutkimukseen. Microsoft ryhtyi toimiin tilejä vastaan, joita epäiltiin tukevan petollista toimintaa, vaikka yritys ei antanut vertailukelpoista kokonaispoistomäärää yhteisessä ilmoituksessa.
Taloudelliset tulokset ja tulevaisuuden näkymät
Oikeusministeriön mukaan yksityissektorin kumppanit tunnistivat yli 11 miljoonaa dollaria varoja, jotka voisivat jäätyä lisäoikeudellisten tai taloudellisten toimien kautta. Ilmoitus ei vahvistanut, että viranomaiset olivat onnistuneet jäädyttämään koko summan tai takavarikoimaan vastaavan arvon kryptovaluutassa.
”Ilmoitetut menetykset aliarvioivat todennäköisesti varastetun summan, koska jotkut uhrit eivät ota yhteyttä viranomaisiin.”
Ministeriö viittasi FBI:n lukuihin, jotka osoittavat, että kryptovaluuttaan liittyvä investointihuijaus tuotti yli 7,2 miljardia dollaria ilmoitettuja menetyksiä Yhdysvalloissa vuonna 2025, mikä on 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
