Binancen Sopimus ja Liittovaltion Tutkinta
Binancen 4,3 miljardin dollarin sopimus Yhdysvaltojen hallituksen kanssa on jälleen tarkastelun alla liittovaltion syyttäjien toimesta. Oikeusministeriö arvioi, onko kryptovaluuttapörssi noudattanut vuoden 2023 sovintonsa ehtoja, raportoi Bloomberg viitaten osaston rikososaston johtajaan Tyson Duvaan.
Tutkinnan Taustat
Tarkastelu liittyy tutkintaan, jossa selvitetään, onko Binance mahdollisesti tietoisesti sallinut transaktioita, jotka rikkovat Yhdysvaltojen pakotteita Irania vastaan.
Syyskuussa syyttäjät pyrkivät takavarikoimaan noin 61 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, jonka tutkijat sanovat olevan peräisin laittomista iranilaisista öljymyynneistä ja siirtyneen Binance-tilien kautta.
Erillisessä Wall Street Journalin tutkimuksessa havaittiin, että iranilaiselle rahoittajalle Babak Zanjanille liittyvät tilit käsittelivät noin 850 miljoonaa dollaria, joista osa saattoi olla sidoksissa Iranin islamilaisen vallankumouskaartin toimintaan.
DOJ:n Osallistuminen
Duva vahvisti DOJ:n osallistumisen, mutta ei väittänyt, että Binance olisi rikkonut sovintoa, eikä uusia syytteitä ole nostettu yhtiötä tai sen työntekijöitä vastaan. Jos DOJ löytää rikkomuksen, se voi avata rikosoikeudellisen syytteen aiemmin sovitun käytöksen osalta, ja Bloomberg huomauttaa uusien miljardiluokan sakkojen riskistä.
Sopimuksen Ehdot
Binance ja perustaja Changpeng Zhao myönsivät syyllisyytensä marraskuussa 2023, ja pörssi suostui maksamaan noin 4,3 miljardia dollaria. Sopimus sisälsi kolmen vuoden DOJ:n valvonnan Forensic Risk Alliancen kautta ja erillisen viiden vuoden valvonnan Rahoitusrikosten Valvontaverkoston (FinCEN) toimesta.
Seuraa Meitä
Seuraa meitä X:ssä, Facebookissa ja Telegramissa. Älä jää paitsi uutisista – tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoituksia suoraan postilaatikkoosi. Kattamme rahoituksen tulevaisuutta, mukaan lukien makrotaloutta, bitcoinia, ethereumia, kryptovaluuttoja ja web 3.
Kategoriat: Bitcoin • Ethereum • Kaupankäynti • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Sääntelijät • Huijaukset • HodlX • Lehdistötiedotteet.
