Japanin poliisi pidättää kuusi henkilöä kryptovaluuttarahanpesusta
Japanin poliisi on pidättänyt kuusi henkilöä epäillystä kryptovaluuttarahanpesuoperaatiosta, joka liittyy noin 91 miljoonaan jeniin (580 000 dollaria) saatuun petostuloon. Tutkijat selvittävät tapahtumia, jotka koskevat noin 30 uhriin eri puolilla maata.
Pidätykset ja tutkinta
Japanin Jiji Press raportoi 8. lokakuuta, että Tokion metropolipoliisilaitoksen ja kansallisen poliisiviranomaisen kyberrikollisuuden tutkijoiden yhteinen tutkimus on johtanut kuuden henkilön pidätykseen. Viranomaiset epäilevät, että ryhmä käytti henkilöstöyrityksen pankkitiliä saadakseen varoja, jotka oli varastettu sijoituspetoksilla, ennen kuin he muuntivat varat kryptovaluutaksi ja siirsivät ne petoksen toteuttajille.
”Pidätykset liittyvät alkuperäiseen tapahtumaan, jossa oli 4,4 miljoonaa jeniä (28 000 dollaria) 16. helmikuuta 2024.”
Viranomaisten epäilyt
Poliisi tutkii, käsittikö sama operaatio noin 91 miljoonaa jeniä helmikuun ja maaliskuun aikana. Pidätettyjen joukossa olivat 36-vuotias Keisuke Tanaka, väliaikaisen henkilöstöyrityksen Weatherin toimitusjohtaja, ja 45-vuotias Yusuke Shibuya, jonka ammatti ei ollut julkistettu. Japanin viranomaisten mukaan, joita Jiji Press on siteerannut, epäiltyjä on pidätetty järjestäytyneen rikollisuuden rangaistuksesta annetun lain rikkomisesta rikollisten tulojen salaamisen vuoksi.
Rahanpesuoperaatio
Yhteinen tutkimus käsitti Tokion metropolipoliisilaitoksen ja kansallisen poliisiviranomaisen erityisen kyberrikollisuuden tutkintayksikön. Weather toimii Izumisanossa, Osakan prefektuurissa. Tutkijat uskovat, että sen yrityspankkitili sai varoja, jotka liittyivät sijoituspetosoperaatioon, joka kohdistui ihmisiin sosiaalisen median kautta.
Poliisi väittää, että epäillyt muuntivat varat kryptovaluutaksi ulkomaisia kanavia käyttäen, mikä vaikeutti alkuperäisen varojen lähteen tunnistamista. Alkuperäinen tapahtuma sisälsi tuloja sosiaalisen median sijoituspetoksesta, raportoi TBS-televisio 8. lokakuuta.
Välikädet ja siirrot
Japanilainen FNN vahvisti erikseen, että poliisi tutkii, vaihtoiko ryhmä petosuhreilta saatuja varoja kryptovaluutaksi ja siirsi ne takaisin alkuperäisten petosten toteuttajille. Viranomaiset eivät ole julkaisseet muiden neljän epäillyn henkilöllisyyksiä tarkastelluissa raporteissa.
”Kuuden henkilön vastaukset syytöksiin eivät ole julkisesti tiedossa, eikä pidätykset todista, että he olisivat syyllistyneet epäiltyihin rikoksiin.”
Yhteenveto ja tulevat toimenpiteet
Vaikka pidätykset liittyvät alkuperäiseen 4,4 miljoonan jenin tapahtumaan, tutkijat uskovat, että epäilty rahapyyhintätoiminta ulottui paljon suurempaan määrään. Poliisi tutkii noin 91 miljoonaa jeniä siirroista, joiden uskotaan kulkeneen operaation läpi helmikuun ja maaliskuun aikana 2024.
Japanin viranomaiset ovat tutkineet rikollisia ryhmiä, jotka toimivat sekä kotimaassa että ulkomaisista sijainneista, mukaan lukien organisaatiot, jotka käyttävät välikäsiä kerätäkseen maksuja uhreilta. Syyskuussa 2026 poliisi pidätti kaksi epäiltyä 81 miljoonan jenin kryptovaluuttapetoksesta, jossa yksilöt esittivät poliiseja.
Erityisesti kansainvälinen operaatio, jota INTERPOL koordinoi tammikuun ja huhtikuun 2026 välillä, kohdistui taloudellisiin petoksiin ja rahanpesuverkostoihin, jotka toimivat useissa maissa.
