Kryptovaluuttoihin keskittynyt dark web -markkinapaikka
Empire Marketin perustaja Raheim Hamilton on saanut 40 vuoden liittovaltion vankeustuomion liittyen huumekauppaan ja salattuihin maksuihin. Tuomio annettiin Chicagossa 5. lokakuuta, ja Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti asiasta 7. lokakuuta.
Tuomio ja sakot
Tuomari Steven C. Seeger määräsi Hamiltonille myös 5 miljoonan dollarin sakon. Hamilton, 30, myönsi tammikuussa syyllisyytensä liittovaltion huumekonspiraatiosta, joka liittyi hänen toimintaansa Empire Marketissa yhdessä Thomas Paveyn kanssa.
Luovutussopimus
Hamiltonin sopimus kattaa noin 1 230 bitcoinia, 24,4 etheriä ja kolme kiinteistöä Virginiassa. Nämä laittomasti hankitut tulot on määrä luovuttaa osana hänen rikosoikeudellista rangaistustaan.
Empire Marketin toiminta
Empire Market toimi vuosina 2018–2020, mahdollistaen yli neljä miljoonaa transaktiota ostajien ja myyjien välillä. Liittovaltion viranomaiset takavarikoivat digitaalisia valuuttoja, joiden arvo oli 75 miljoonaa dollaria, sekä käteistä ja jalometalleja.
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) kuvasi kryptovaluuttamaksuja pakollisiksi ostajille ja myyjille, jotka käyttivät alustaa.
Ostajien ja myyjien arviointi
Ostajat saattoivat arvioida myyjiä sen perusteella, kuinka tehokkaasti he piilottivat huumeita lähetetyissä paketeissa. Tällaiset työkalut pyrkivät estämään havaitsemista, vaikka bitcoinin julkinen transaktiohistoria on edelleen näkyvissä.
Huumeiden myynti
Nettihuumeiden myynti yhteensä lähes 375 miljoonaa dollaria, mukaan lukien noin 13,3 kilogrammaa fentanyyliä, 446,7 kilogrammaa kokaiinia, 72 kilogrammaa metamfetamiinia ja 103,4 kilogrammaa heroiinia.
Helix-tapaus
Toimenpiteet darknet-maksupalveluja vastaan ovat johtaneet merkittäviin luovutuksiin, mukaan lukien tapaus, joka liittyi bitcoin-sekoittimeen Helix. Marraskuussa 2024 Helixin operaattori Larry Dean Harmon sai kolme vuotta vankeutta.
Paveyn osuus
Pavey, 41, myönsi viime vuonna syyllisyytensä liittovaltion huumekonspiraatiosta ja auttaneensa Empire Marketin luomisessa. Hänen sopimuksensa kattaa noin 1 584 bitcoinia, kultapalkkeja ja kiinteistöjä Floridassa.
Yhteenveto
Liittovaltion syyttäjät etsivät myös noin 47 000 dollaria kryptovaluuttaa, joka väitetään olevan otettu viideltä uhrilta identiteettivarkauden huijausjärjestelmän kautta.
