Kreikan poliisi purki kryptovaluuttapyramidihuijauksen
Kreikan poliisi on purkanut luvattoman kryptovaluuttapyramidihuijauksen, joka petti yli 10 000 sijoittajaa noin 9 miljoonan dollarin arvosta. Huijaus lupasi kaksinkertaistaa sijoitukset 50 päivässä automaattisen tekoälyn (AI) kaupankäynnin avulla. Viranomaisten mukaan syndikaatti toimi Hellenic Artificial Intelligence Team Associationin tai AT Team Greece -nimisen etujärjestön alla.
Pidätykset ja toiminta
Paikallisten raporttien mukaan 30. syyskuuta Katerinin rikostutkinta- ja -paljastusosaston johtamilla ratsioilla pidätettiin 17 henkilöä, mukaan lukien kaksi päätekijää ja useita sotilashenkilöitä. Muutamalle epäillylle on annettu nimet muodollisessa asiakirjassa.
Syndikaatti oli luonut laillisuuden illuusion perustamalla fyysisiä toimipisteitä ympäri Kreikkaa, muun muassa Larissassa, Katerinissa, Peristerissä, Kanalakissa ja Mytilenessä. Se järjesti myös sosiaalisia tapahtumia, julkisia sponsorointeja ja hyväntekeväisyyslahjoituksia. Huijaus mainosti itseään alhaisena riskinä ja korkeana tuottopotentiaalina, ja se lupasi uhreilleen, että AI-pohjainen automatisoitu kaupankäyntialgoritmi kaksinkertaistaa heidän rahansa USDT- tai USDC-stablecoineissa 50 päivän kuluessa. Tänä aikana sijoittajilta kiellettiin nostot.
1. syyskuuta kaikki nostotoiminnot jäädytettiin täysin strategiamuutoksen verukkeella, jättäen sijoittajien varat loukkuun.
Pyramidihuijaus ja sen seuraukset
Poliisi kuvasi alustaa klassiseksi pyramidihuijaukseksi, joka toimi ilman taloudellisten sääntelyviranomaisten lupaa. Uusista rekrytoinneista saatuja varoja käytettiin aikaisempien jäsenten komissioiden maksamiseen, kun taas pääasialliset tuotot pestiin offshore-digitaalipankkeihin ja kryptovaluuttalompakoihin. Asiakirjat osoittavat, että organisaatio perustettiin huhtikuussa 2025 ennen sen laajentumista ympäri maata. Esikyselyssä 18 uhri ilmoitti yhteensä henkilökohtaisista menetyksistä, jotka nousivat 62 690 dollariin.
Poliisioperaatio ja takavarikot
Poliisioperaatio kattoi viisi toimistoa, yhdeksän asuinrakennusta ja hotellin suurissa keskuksissa, kuten Ateenassa, Piraeuksessa, Patrasissa ja Ioanninassa. Operaation aikana viranomaiset takavarikoivat 330 521 dollaria käteisenä sekä laajan digitaalisen todistusaineiston, johon kuului 32 matkapuhelinta, 15 tablettia, 21 kannettavaa tietokonetta ja seitsemän pöytätietokonetta. He myös palauttivat 38 USB-muistitikkua, 16 ulkoista kovalevyä, rahalaskukoneen, SIM-kortteja, taloudellisia asiakirjoja ja pankkikortteja. Yhden epäillyn kodista takavarikoitiin myös rakettikivääri, ilotulitteita ja metallipalloja.
Oikeudelliset toimet
17 pidätettyä on esitelty syyttäjälle Katerinin ensimmäisessä oikeusasteessa ja ohjattu tutkivalle tuomarille muodollista syytettä varten. Yhdysvaltain oikeusministeriön lehdistötiedotteen mukaan Alexander Vinnik, entinen BTC-e-pörssin operaattori, on myös mukana asiassa.
