Hamasin Rahoitusverkosto
Valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) on ilmoittanut, että Hamasin rahoitusverkosto toimi vuosina 2020–2026. Verkosto yhdisti Gazassa toimivat Hamasin sotilasjäsenet, kuten Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, Ranskassa toimiviin varainkerääjiin, Faouzi Barikaan ja Amel Oualidiin.
Rahoituksen Kerääminen
OFAC:n mukaan verkosto keräsi yli 2 miljoonaa dollaria Hamasille, joista 1,5 miljoonaa dollaria kerättiin lokakuun 7. päivän 2023 hyökkäyksen jälkeen Israeliin. Kryptovaluutta muodosti vain osan tästä kokonaisuudesta.
Valtiovarainministeriö kertoi, että Barika ja Oualid lähettivät satojatuhansia dollareita kryptovaluuttana al-Zaqille, joka väitetysti ohjasi varoja Hamasin Al-Qassam-prikaateille.
Keskeiset Organisaatiot
OFAC tunnisti kaksi Ranskassa toimivaa organisaatiota, jotka olivat verkoston keskiössä: Association Baraka ja Ensemble C Mieux. Nämä organisaatiot esittäytyivät humanitaarisina hyväntekeväisyysjärjestöinä, jotka keräsivät lahjoituksia Gazan siviileille. Kuitenkin OFAC:n mukaan varat siirrettiin al-Zaqille, joka myös mainosti heidän varainkeruutiliään omilla sosiaalisen median kanavillaan.
Kryptovaluutan Rooli
Tämä tapaus liittyy laajempaan ilmiöön, jossa kryptovaluutta on osa suurempia pakotteiden kiertämiseen ja laittomaan rahoitukseen liittyviä verkostoja.
Aikaisempi Yhdysvaltojen valvonta on kohdistunut Garantexiin ja Grinexiin, jotka ovat väitetysti olleet mukana kryptovaluutan rahanpesussa ja pakotteiden kiertämisessä. Ehdotetut stablecoinin KYC-säännöt laajentaisivat tiukempia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia vaatimuksia säänneltyihin Yhdysvaltojen liikkeeseenlaskijoihin.
