Fideuram ja identiteettivarkaus
Fideuram on menettänyt vähintään 39,5 miljoonaa euroa helmikuussa 2026 tapahtuneessa identiteettivarkaudessa, joka laukaisi noin 95 miljoonan euron ulkomaan siirrot. Tutkijat jäljittävät nyt osaa kadonneista varoista Bitcoin-lompakoihin.
Huijauksen kulku
Corriere della Sera raportoi, että tuolloin puheenjohtajana toiminut Paolo Molesini sai WhatsApp-viestin, joka näytti tulevan Intesa Sanpaolon toimitusjohtajalta Carlo Messinalta. Viestin jälkeen seurasi puhelu, jossa käytettiin sanomalehden mukaan tekoälyllä tuotettua lakimiehen ääntä.
”Huijaus alkoi 23. helmikuuta, kun Molesini sai WhatsApp-viestin henkilöltä, joka väitti olevansa Messina.”
Numero ei ollut Molesinille tuttu, mutta lähettäjä esitti pyynnön luottamuksellisena hankintana, joka liittyi kansainväliseen pankkiin. Oikeudellisten asiakirjojen mukaan väitetty Messina kertoi Molesinille, että suora Intesa-osto ei ollut mahdollista, koska vuoto voisi johtaa Italian arvopaperiviranomainen Consobin estämään kaupan. Fideuram esitettiin välineenä, joka tarvittiin liiketoimen suorittamiseen.
Siirrot ja palautukset
Yhteensä yksitoista siirtoa, joiden kokonaisarvo oli lähes 95 miljoonaa euroa, lähetettiin lopulta ulkomaille 23. ja 25. helmikuuta, ja merkittäviä summia ohjattiin tileille Kiinassa ja Portugalissa. Fideuram havaitsi huijauksen riittävän nopeasti estääkseen tai palauttaakseen suuren osan alkuperäisestä siirtosummasta.
”ANSA raportoi, että noin 42 miljoonaa euroa, joka lähetettiin Kiinaan, estettiin ja palautettiin.”
Italian tutkijat saivat haltuunsa yli 13 miljoonaa euroa, joka oli portugalilaisessa pankissa. Milan tuomari hyväksyi portugalilaisen takavarikon yhteistyön jälkeen viranomaisten kanssa siellä. Corriere raportoi aikaisemmassa kertomuksessa, että Kiinan palautus oli lähellä 40 miljoonaa euroa.
Tutkimukset ja epäillyt
Milan syyttäjät tutkivat 48-vuotiasta israelilaista kansalaista epäiltynä ryhmän jäsenenä, joka oli mukana huijauksessa. Henkilö yhdistettiin yhteen niistä ulkomaisista tileistä, joiden kautta noin 4 miljoonaa euroa kulki ennen kuin se päätyi kahteen Bitcoin-lompakkoon. Tutkijat eivät ole julkisesti nimenneet häntä.
Italian viranomaiset yrittävät edelleen selvittää, vastaavatko epäillyn henkilöllisyysasiakirjat todellista henkilöä vai onko kyseessä toinen henkilöllisyys, jota käytettiin piilottamaan transaktioiden takana olevat henkilöt.
AI-pohjainen identiteettivarkaus
AI-pohjainen identiteettivarkaus on ilmennyt toistuvasti kryptovaluuttaan liittyvissä huijauksissa. Liittyvässä raportoinnissa Ripple-käyttäjiä kohdeltiin syväväärennösvideoilla ja tekoälyllä tuotetuilla äänillä, jotka esittivät yrityksen johtajia kaavoissa, jotka oli suunniteltu vakuuttamaan uhrit lähettämään digitaalisia varoja.
Italian keskuspankki on äskettäin ilmoittanut kryptopalveluntarjoajille, että heidän on sovellettava pakotteiden seulontaa ilman siirtosumman kynnysarvoja, sääntöjen mukaan, jotka vaativat tarkastuksia jokaiselle kryptosiirrolle.
Fideuramin tapauksessa tutkijat jatkavat kansainvälisiä pyyntöjä pankkeihin, maksuyhtiöihin ja viranomaisiin maissa, joiden kautta kadonneet varat kulkivat.
