TRON ja Yhdysvaltojen Pakotetoimenpiteet
TRON on joutunut toiseen Yhdysvaltojen pakotetoimenpiteeseen, kun valtiovarainministeriö lisäsi seitsemän osoitetta verkostosta pakotelistalleen väitetyn ATM-jackpot-hyökkäyksen vuoksi, joka liittyy Tren de Araguaan. TRM Labsin mukaan nämä seitsemän TRON-osoitetta ovat saaneet yhteensä noin 6,1 miljoonaa dollaria tuloja maaliskuusta 2022 lähtien.
Osoitteiden Taustat
Lohkoketjun tiedusteluyritys varoitti, että kaikki varat eivät välttämättä olleet yhteydessä väitettyyn ATM-suunnitelmaan. Osoitteet lisättiin erityisesti nimettyjen kansalaisten ja estettyjen henkilöiden luetteloon, kun Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto asetti pakotteet kahdeksalle henkilölle ja kahdelle Meksikossa toimivalle yritykselle. Erityinen Tren de Aragua -johtaja, jota valtiovarainministeriö syyttää laittomasta kultakaivostoiminnasta, nimettiin samassa toimenpiteessä.
Varojen Liikkeitä
TRM havaitsi, että kaikki seitsemän TRON-osoitetta olivat talletusosoitteita, joita isännöi keskitetty kryptovaluuttapörssi. Tämä antoi pakotetoimenpiteelle suoran yhteyden virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajan kautta pidettyihin tileihin sen sijaan, että ne olisivat olleet itsehallintalompakoita. TRM jäljitti suurimman osan 6,1 miljoonasta dollarista TRON-osoitteeseen, joka on liitetty Eric Gabriel Cardenas Arzolaan, joka sai noin 2,1 miljoonaa dollaria.
”Viimeisin TRM:n tunnistama tulo meni Cardenas Arzolan osoitteeseen heinäkuussa 2026.”
Varat eivät pysähtyneet seitsemään lompakkoon; TRM:n mukaan pakotetut osoitteet lähettivät kryptovaluuttaa muihin osoitteisiin, jotka liittyvät Tren de Araguaan. Toinen osoitejoukko lähetti myöhemmin noin 35 miljoonaa dollaria verkostoon, jonka Yhdysvaltojen viranomaiset ovat liittäneet venezuelalaiseen Jorge Figueiraan.
ATM-jackpot-hyökkäykset
Valtiovarainministeriö kuvasi viimeisten pakotteiden taustalla olevaa toimintaa ATM-jackpot-hyökkäykseksi, kyberhyökkäykseksi, jossa rikolliset hyödyntävät ATMin tai interaktiivisten kassakoneiden haavoittuvuuksia ja asentavat haittaohjelmia, jotka pakottavat ne jakamaan käteistä ilman pankkitilin veloitusta.
Verkosto toimii Meksikosta ja Venezuelasta, ja se kohdistaa koneita Yhdysvalloissa. Varastettuja varoja väitetään pestävän useilla menetelmillä, mukaan lukien kryptovaluuttatransaktiot, ennen kuin ne lähetetään Tren de Aragua -jäsenille eri maissa.
Oikeudelliset Toimenpiteet
Raportoitu Yhdysvaltojen tappio väitettyjen Tren de Aragua -jackpot-hyökkäysten vuoksi nousi 40,73 miljoonaan dollariin yli 1 500 hyökkäyksessä elokuuhun 2025 mennessä. 21. lokakuuta 2025 lähtien oikeusministeriö on syyttänyt 98 henkilöä heidän väitetystä roolistaan ATM-jackpot-hyökkäyksissä.
”Anibal Alexander Canelon Aguirre, tunnettu nimellä ’Prometheus’, tunnistettiin viimeisimmän toimenpiteen pääkohteeksi.”
Valtiovarainministeriö väittää, että Canelon Aguirre suunnitteli hyökkäyksissä käytetyn haittaohjelman. Hänen kanssaan nimettiin kuusi väitettyä yhteistyökumppania, ja OFAC yhdisti jokaisen seitsemästä henkilöstä yhteen TRON-osoitteista.
TRONin Rooli ja Tulevaisuus
TRONin esiintyminen viimeisimmässä pakotetoimenpiteessä tapahtuu, kun lohkoketju käsittelee suurta osaa maailman USDT-toiminnasta. Toisella neljänneksellä TRON käsitteli 2,1 biljoonaa dollaria USDT-siirtoja, kun taas sen stablecoin-markkina saavutti ennätyksellisen 89,2 miljardia dollaria.
TRM:n mukaan viimeisimmät Tren de Aragua -osoitteet eroavat itsehallintalompakoista, koska kaikki seitsemän ovat talletusosoitteita, joita isännöi keskitetty pörssi. Osoitteita isännöivä pörssi voi siten tunnistaa taustalla olevat tilinhaltijat ja niihin liittyvät tilit.
TRM aikoo jatkaa osoitteisiin ja Tren de Araguaan liittyvän toiminnan seuraamista.
