Verkko-kontaktit ja sijoituspetokset
Verkko-kontaktit ovat oletettavasti houkutelleet satoja sijoittajia vale-kaupankäynnin ja AI-bottiohjelmien pariin. SEC on syyttänyt neljää tahoa kahdesta suunnitelmasta, joiden se väittää väärinkäyttäneen yli 15,3 miljoonaa dollaria. Sijoittajat, jotka siirsivät varoja kahteen verkkosovellukseen, kohtasivat oletettavasti vale-tuottoja ja vääriä vakuutuksia SEC:n valvonnasta.
Petossyytteet
Petossyytteet, jotka nostettiin 29. syyskuuta, kohdistuvat Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. ja TSAI Capital Foundation. Virasto väittää, että kaksi suunnitelmaa väärinkäytti yli 12,5 miljoonaa dollaria ja 2,8 miljoonaa dollaria, vastaavasti. Se sanoo, että tahot todennäköisesti toimivat ulkomailla olevien henkilöiden toimesta.
”Vaikka menetelmät, joita käytettiin viattomien sijoittajien huijaamiseen näissä petollisissa sijoitushuijauksissa, vaihtelivat, tavoite oli sama – luvata potentiaalisille sijoittajille suuria tuottoja, väittää, että ne olivat laillisia SEC:n säätelemät tahot, ja sitten varastaa heidän rahansa,” sanoi David Woodcock, viraston valvontajaoston johtaja.
Cryptoaimlin taktiikat
Cryptoaiml oletettavasti rakensi luottamusta WhatsApp-ryhmissä esittämällä itsensä sijoitusammattilaisina ja jakamalla oletettuja AI:llä tuotettuja kaupankäyntisignaaleja vähintään elokuusta 2024 maaliskuuhun 2025. Lähestymistapa muistuttaa SEC:n merkitsemien kryptoryhmäkeskustelutaktiikoita, mukaan lukien asiantuntijaneuvonnan väitteet, jotka johtavat sijoittajia väitettyihin kaupankäyntialustoihin.
Sijoittajat, jotka seurasivat Cryptoaimlin ohjeita, siirsivät oletettavasti kryptovarantoja alustalle, joka näytti voittoja mutta ei suorittanut kauppoja, SEC:n mukaan. Jotkut allekirjoittivat myös sijoitusjohtosopimuksia, joita esitettiin laillisina. Kun sijoittajat yrittivät nostaa rahansa, tahot väittivät, että heidän tilinsä oli jäädytetty ja vaativat ennakkomaksuja.
TSAI Pro ja TSAI Capital Foundation
TSAI Pro ja TSAI Capital Foundation käyttivät oletettavasti WhatsAppia, Facebookia ja verkkosivustoaan syyskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä mainostaakseen erilaista ohjelmaa. Sijoittajille kerrottiin, että he voisivat vuokrata AI-kaupankäyntibotteja taattujen voittojen saamiseksi ja ansaita rahaa rekrytoimalla muita. SEC väittää, että botteja ei ollut olemassa ja että talletettuja varoja ei koskaan käytetty tuottojen tuottamiseen.
Virasto on myös syyttänyt erillisestä väitetystä AI-bottisijoituspetoksesta, joka liittyy 12,3 miljoonaan dollariin. Cryptoaiml esitti verkkosivustollaan kuvakaappauksen väärentämästään Lomakkeesta D, kun taas TSAI julkaisi vale-SEC-sertifikaatin, joka viittasi toiseen väärentämiseen.
SEC:n varoitukset
SEC kannustaa ihmisiä tarkistamaan taustat kaikilta, jotka tarjoavat tai myyvät heille sijoituksia. Sen varoitus sijoitusryhmäkeskusteluista kuvaa vaiheita, joilla tarkistetaan, ovatko väitetyt sijoitusammattilaiset ja yritykset aitoja. Nämä tarkistukset pätevät, kun joku viestintäryhmässä väittää edustavansa säädeltyä liiketoimintaa.
Osavaltion arvopaperisääntelijät ovat myös kuvailleet kryptosijoitusesityksiä, jotka on rakennettu koulutusperustojen ja AI-bottien ympärille. Pohjois-Amerikan arvopaperihallintoviranomaisten yhdistys varoitti maaliskuussa 2025, että tällaiset toiminnot voisivat käyttää WhatsApp-ryhmiä, omistusteknologian väitteitä ja tuottojen lupauksia houkutellakseen sijoittajia.
New Yorkin viranomaiset ovat myös varoittaneet, että vale-krypto projektit ja AI-sijoitusesitykset voivat levitä verkossa käytävien keskustelujen ja sosiaalisten alustojen kautta. 29. syyskuuta nostetuissa tapauksissa SEC on poistanut Cryptoaiml Ltd.:n ja TSAI Pro Ltd.:n verkkosivustolta toimittamat Lomakkeet D.
SEC ehdotti erikoisvapautuksia tietyille kryptosijoituskontrakteille, mukaan lukien polku tarjouksille, jotka saavuttavat 75 miljoonaa dollaria vuosittain.
