Ranskan viranomaisten tutkinta Verasityn VRA-kryptovaluutasta
Ranskan viranomaiset ovat asettaneet naisen viralliseen tutkintaan selvittäessään, auttoiko Verasityn VRA-kryptovaluutan väitetty manipulointi rahoittamaan kymmeniä miljoonia euroja Dubain kiinteistöhankintoihin. Le Monde raportoi 25. syyskuuta, että Svetlana A., venäläissyntyinen Ranskan kansalainen, pidätettiin heinäkuussa Alpes-Maritimesissa ja hänet pidettiin myöhemmin vangittuna Pariisin tutkintatuomarin toimesta.
Tutkinnan taustat
Ranskan kansallinen taloussyyttäjänvirasto vahvisti, että hänet asetettiin tutkintaan väitetystä järjestäytyneestä petoksesta, pahentuneesta veropetoksesta ja rahanpesusta sekä rikollisesta salaliitosta. Oikeuslähteiden mukaan tutkijat epäilevät, että Svetlana A. ja hänen brittiläinen kumppaninsa, Robert H., olivat mukana väitetystä järjestäytyneestä petoksesta kryptovaluutan vaihtokurssin manipuloinnin kautta.
”Viranomaiset tutkivat, auttoiko tämä toiminta rahoittamaan hänen Dubain kiinteistöhankintojaan.”
Verasityn VRA-tokenin kehitys
Le Monde tunnisti tutkittavaksi kryptovaluutaksi Verasityn VRA-tokenin, joka lanseerattiin vuonna 2018. Keväällä 2021 VRA:n hinta nousi noin 65-kertaiseksi vain kahden ja puolen kuukauden aikana ennen kuin se kääntyi jyrkästi laskuun. Ranskalaiset tutkijat eivät ole julkisesti julkaisseet todisteita siitä, miten väitetty hintamanipulaatio on toteutettu.
Saatavilla olevat oikeusraportit eivät tunnista erityisiä kauppoja, lompakoita, pörssejä tai vastapuolia, joita olisi käytetty epäillyssä järjestelyssä. CoinGecko-tiedot osoittavat, että VRA saavutti myöhemmin kaikkien aikojen korkeimman hinnan, 0,08621 dollaria, 31. lokakuuta 2021. Tokenin kaupankäynnin arvo on nyt kaukana tuosta ennätyksestä.
Dubain kiinteistöhankinnat
Tutkijat selvittävät varojen lähdettä suuren Dubain kiinteistösalkun takana, joka liittyy Svetlana A.:han. Le Monde raportoi, että hän käytti yli 50 miljoonaa euroa pelkästään vuonna 2022. Hankinnat kattoivat noin 100 asuntoa ja kolme luksusvillaa koko Dubain alueella.
Monet kiinteistöt olivat vuokralla, tuottaen vähintään 4 miljoonaa euroa kumulatiivista tuloa vuosina 2022–2025. Omistukset olivat hajautettu noin 15 rakennukseen, mukaan lukien Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower ja MBL Royal.
Oikeudelliset yhteydet ja patentit
Julkiset patenttitiedot tarjoavat dokumentoituja yhteyksiä Svetlana Astakhovan ja Verasityyn liittyvän teknologian välillä. Yhdysvaltain patenttitieto palkitun videon katselujärjestelmän osalta nimeää Robert James Mark Hainin ja Svetlana Astakhovan keksijöinä ja listaa Verasity Limitedin siirtäjäksi.
Ranskan menettelyssä ”mise en examen” on virallinen oikeudellinen status, jota käytetään, kun tutkintatuomari löytää vakavia tai johdonmukaisia viitteitä, jotka oikeuttavat henkilön mahdollisen osallistumisen rikokseen tutkimiseen. Ranskan virallisen oikeusportaalin mukaan viralliseen tutkintaan asettaminen ei tarkoita syyllisyyden toteamista.
Yhteenveto
Tapaus voidaan myöhemmin hylätä tai siirtää oikeuteen kerättyjen todisteiden perusteella. Hänen entinen asianajajansa, Olivier Bluche, kertoi Le Mondelle huhtikuussa 2025, että hänen omaisuutensa ja Verasityn toiminnot eivät olleet ”yhteydessä” toisiinsa.
Ranskan kansallinen taloussyyttäjänvirasto on siirtänyt tutkinnan Ranskan kansalliselle veropetosten torjuntajoukolle. Tutkijat selvittävät väitteitä, jotka koskevat järjestäytynyttä petosta, pahentunutta rahanpesua, joka liittyy veropetokseen, ja rikollista salaliittoa.
