Kanteen nostaminen Cash FX Groupia vastaan
Yhdysvaltojen kauppatavarafutuurikomitea (CFTC) on nostanut kanteen Cash FX Groupia ja kolmea yksilöä vastaan, syyttäen heitä 950 miljoonan dollarin arvoisesta kryptovaluuttaan liittyvästä forex-suunnitelmasta. CFTC:n mukaan Cash FX harjoitti vain minimaalista forex-kaupankäyntiä ja väärinkäytti suurinta osaa osallistujien varoista.
Väitteet ja syytökset
Kanteessa väitetään, että vastaajat, mukaan lukien Cash FX:n toimitusjohtaja Huascar Jose Lopez Castillo Brasiliasta, The Conversion Pros ja sen toimitusjohtaja Ronald Pope Oregosta sekä Justin Halladay Floridasta, osallistuivat monitasoiseen markkinointihuijaukseen. He keräsivät ja hyväksyivät yli 950 miljoonaa dollaria väitettyä tarkoitusta varten, joka oli vähittäismarkkinoiden valuuttasopimusten kaupankäynti hyödykepoolissa.
CFTC:n mukaan vastaajat antoivat väärää tietoa siitä, että poolin varoja käsittelivät asiantuntevat kauppiaat, omat algoritmit ja tekoäly, ja lupasivat jopa 15 % viikoittaisia tuottoja. Virasto väittää, että Cash FX käytti uusilta osallistujilta kerättyjä varoja maksamaan kuvitteellisia kaupankäyntivoittoja samalla kun se ohjasi miljoonia dollareita jokaiselle vastaajalle.
Osallistujien menetykset ja viraston toimet
CFTC:n mukaan Cash FX tarjosi myös vääriä kirjanpitotietoja osallistujille, jotka menettivät vähintään 406 miljoonaa dollaria.
CFTC:n johtaja David I. Miller totesi: ”Valvontatoimisto on jatkanut keskittymistä ydinmissioonsa suojella yleisöä petoksilta ja manipuloinnilta. Tämä kriittinen toimenpide ja siihen kohdistuva massiivinen petos heijastavat sitoutumistamme puuttua petoksiin missä tahansa niitä löydämme.”
Sääntelytoimenpiteet kryptovarojen alalla
Cointelegraph raportoi 18. syyskuuta, että CFTC oli jättänyt uuden sääntelytoimenpiteen, joka kattaa kryptovarojen transaktiot ja markkinat Valkoisen talon tarkastettavaksi, kun virasto etenee lähestymistavassaan digitaalisen omaisuusalan valvontaan. Vaikka suunniteltujen sääntöjen yksityiskohtia ei ole vielä paljastettu, jättö tapahtui vain päiviä sen jälkeen, kun senaatti ei onnistunut edistämään CLARITY-lakia, lainsäädäntöä, joka pyrki luomaan liittovaltion sääntelykehyksen kryptomarkkinoille.
