Tetherin Offshore-varat ja EQIBank
Tether on vahvistanut, että se pitää varoja offshore-pankkipartnerissaan EQIBankissa, ja että altistus edustaa alle 0,034 % konsernin varoista Yhdysvaltojen takavarikon jälkeen. The Information -sivusto raportoi, että Dominica-lisensoidun EQIBankin on tarjonnut pankkipalveluja Tetherille, mukaan lukien siirtojen käsittely, jotka liittyvät USDT:n ostoihin ja lunastuksiin.
Tetherin varat ja velat
Tether vahvisti suhteen kirjallisessa vastauksessaan ja sanoi, ettei se tiennyt maksupalveluntarjoaja Capstone Ltd.:n toimintatavoista, joita Yhdysvaltojen syyttäjät ovat väittäneet. Tetherillä on joitakin varoja jumissa yhdellä offshore-pankkipartneristaan, joka kohtaa likvidaatioriskejä Yhdysvaltojen varojen takavarikon jälkeen. Tetherin mukaan sen EQIBankissa pitämät varat ovat rajalliset ja edustavat alle 0,034 % sen varoista.
Tether ei paljastanut tarkkaa dollarimäärää, mutta 0,034 %:n katto viimeisimmän julkaistun neljännesvuosittaisen varatiedon perusteella antaa vain ylärajan viitteen, ei ilmoitettua talletusmäärää.
Tether raportoi 30. kesäkuuta 187,75 miljardia dollaria varoja, mikä tarkoittaa, että 0,034 % tästä määrästä on noin 63,8 miljoonaa dollaria. Tetherin todellinen EQIBank-altistus voisi olla alhaisempi. Kesäkuun varantoraportti asetti velat noin 183,64 miljardiin dollariin ja ylimääräiset varat 4,11 miljardiin dollariin.
EQIBankin takavarikkotilanne
USDT:n liikkeeseenlasku oli neljänneksen lopussa lähellä 184,6 miljardia dollaria. Tether sanoi, että sen varat pysyivät keskittyneinä lyhytaikaisiin ja likvideihin varoihin, mukaan lukien Yhdysvaltain valtionvelkaan liittyvät omistukset ja takaisinosto-sopimukset.
EQIBank on kuvannut vaatimansa tappion eri tavalla. Pankki sanoo, että Yhdysvaltojen viranomaiset takavarikoivat noin 89 miljoonaa dollaria, joka kuuluu sille Capstonen kautta, ja että määrä edustaa noin 80 % sen rahavarannoista.
EQIBank on varoittanut oikeudellisissa asiakirjoissa, että pääsyn menettäminen varoihin voisi asettaa sen likvidaatioriskille. Ero pankin noin 89 miljoonan dollarin vaatimuksen ja hallituksen noin 84,2 miljoonan dollarin takavarikkovaroituksen välillä ei tulisi käsitellä epäjohdonmukaisuutena, joka on jo ratkaistu.
Oikeudelliset menettelyt
EQIBank aloitti liittovaltion haasteensa 29. kesäkuuta hakemalla omaisuuden palauttamista sääntö 41(g) mukaisesti Yhdysvaltojen itäisen piirin tuomioistuimessa. Hallitus jätti myöhemmin erillisen siviilitakavarikkovalituksen 15. heinäkuuta, joka koski Capstonen tilejä ja kryptovaluuttaa.
Oikeudenkäynti on edelleen aktiivinen. 16. syyskuuta tuomari Drozd määräsi alkuperäiset EQIBank-asiat ja hallituksen takavarikkotoimenpiteet samalle piiri- ja tuomari-asiantuntijalle, koska tapaukset ovat liittyviä.
Tether suoritti ensimmäisen täydellisen riippumattoman tilintarkastuksen elokuussa, joka kattoi vuoden, joka päättyi 31. joulukuuta 2025. KPMG U.S. antoi tarkastetuille tilinpäätöksille myönteisen lausunnon Tetherin 13. elokuuta antaman ilmoituksen mukaan.
Yhteenveto
Tetherin viimeisin julkinen lausunto pankista antaa vain prosenttiosuuden katosta, kun taas liittovaltion menettely koskee varoja, jotka on pidetty Capstonen tileillä Wells Fargossa ja JPMorgan Chasella. Seuraavat menettelyvaiheet ovat Itä-Kalifornian takavarikkotapauksessa, ja osapuolilla on jopa 60 päivää ensimmäisestä julkaisu päivästä vaatimusten esittämiseen.
