Kansainvälinen rahanpesuverkosto paljastettu
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Ruotsin poliisi on pidättänyt seitsemän henkilöä kansainvälisestä rahanpesuverkostosta. Heidän mukaansa kryptovaluuttatransaktioiden jäljittäminen johti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja tilausmurhiin.
Väitetty johtaja, ruotsalainen kansalainen, joka oli paennut maasta ja jota etsittiin Interpolin punaisella ilmoituksella, löydettiin ja pidätettiin Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Emirates News Agency raportoi sisäministeriöön viitaten.
Kuusi muuta epäiltyä jäsentä pidätettiin Ruotsissa samanaikaisesti, ja kaikkia seitsemää vastaan on aloitettu oikeudelliset menettelyt. Ministeriö ei ole nimennyt heistä ketään.
Verkoston toiminta ja rikolliset yhteydet
Verkosto käsitteli noin 70 miljoonaa Ruotsin kruunua (7,1 miljoonaa dollaria) kymmenen kuukauden aikana, ja se käsitteli rikollisesta toiminnasta saatuja käteistuloja sekä ohjasi niitä muille rikollisille tahoille. Samalla se käytti kryptovaluuttoja ”siirtääkseen ja liikuttaakseen näiden varojen arvoa.”
Kryptovaluuttatransaktioiden jäljittäminen ja digitaalisten todisteiden analysointi ”auttoivat paljastamaan taloudellisia yhteyksiä” muihin rikollisiin toimintoihin, mukaan lukien järjestäytynyt rikollisuus ja tilausmurhat, ministeriö totesi.
Ruotsin poliisin toimet
Ruotsi on painostanut poliisiaan toimimaan rikollista kryptovaluuttaa vastaan, ja maan oikeusministeri määräsi viime vuonna joukot tehostamaan laittomien digitaalisten varojen takavarikoimista. Tilausmurhat ovat dokumentoitu ongelma Ruotsissa. Ruotsin poliisi raportoi toukokuussa, että 23 sivullista oli tapettu ja 30 haavoittunut jengisodissa kolmen vuoden aikana.
Jengit käyttivät sosiaalista mediaa ja salattuja sovelluksia palkattujen murhaajien rekrytoimiseen, usein teini-ikäisiä, jotka ovat rikosoikeudellisen vastuun alapuolella.
Yhteistyö ja tulevaisuuden näkymät
Kenraali Abdulaziz Al Ahmad, Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien sisäministeriön liittovaltion rikospoliisin pääjohtaja, sanoi, että maa ”jatkaa rikollisten verkostojen jäljittämistä”, häiritsee niiden rahoituslähteitä ja ryhtyy oikeudellisiin toimiin ketään vastaan, joka pyrkii hyödyntämään maan aluetta rikolliseen toimintaan.
Anders Wiberg, Ruotsin poliisiviranomaisten poliisikomissaari ja kansainvälisen osaston johtaja, kutsui yhteistyötä Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa ”avaintekijäksi tämän tapauksen onnistuneessa lopputuloksessa.” Pidätykset tehtiin samanaikaisesti molemmissa maissa laajojen etsintöjen, tutkimusten ja tiiviin valvonnan jälkeen, mikä mahdollisti jengijohtajan olinpaikan tunnistamisen suoran turvallisuusyhteistyön ja tiedustelutiedon jakamisen myötä kahden hallituksen välillä.
