Rahoitusvalvontaviranomaisen toimet
Rahoitusvalvontaviranomainen (FCA) on toteuttanut uusia operaatioita kumppaneidensa kanssa häiritäkseen laitonta vertaiskauppaa kryptovaluutoilla useilla Lontoon alueilla. Yhteistyössä HM Revenue & Customsin (HMRC) ja Metropolitan Police Servicen kanssa FCA kohdisti kolmeen tilaan, joita epäillään laittomasta vertaiskaupasta kryptovaluutoilla. Kaikille kolmelle tilalle lähetettiin lopettamis- ja keskeyttämiskirjeet, joissa vaadittiin kauppiaita lopettamaan kaikki epäillyt laittomat kryptoliiketoimet.
Vertaiskaupan määritelmä
Vertaiskauppa tarkoittaa, että yksilöt ostavat ja myyvät kryptovaluuttoja suoraan toisiltaan. Kuka tahansa, joka harjoittaa tätä liiketoimintana Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tarvitsee asianmukaisen rekisteröinnin. Tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole FCA:n rekisteröimiä vertaiskauppaa harjoittavia kryptoliikkeitä. Rekisteröimättömät vertaiskauppiaat, jotka toimivat liiketoimintana Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat tarjota reitin rikollisille siirtää ja rahanpesua laittomia varoja. Toimimalla FCA:n rekisteröintijärjestelmän ulkopuolella he välttävät rahanpesun havaitsemiseen ja estämiseen tarkoitetut valvontatoimet.
Viralliset lausunnot
Steve Smart, FCA:n valvonta- ja markkinavalvontajohtaja, totesi: ”Työskennellen kumppaneidemme kanssa jatkamme laittoman kryptotoiminnan seuraamista ja häiritsemistä. Kuka tahansa, joka pyörittää rekisteröimätöntä vertaiskauppaa kryptovaluutoilla, voi olettaa, että tarkkailemme heitä.”
Tutkintavirkamies Sathish Alalasundaram Metropolitan Police Servicestä lisäsi: ”Lainvalvonta ja kumppanivirastot tekevät merkittävästi töitä rikollisen toiminnan torjumiseksi, joka liittyy digitaalisiin omaisuuksiin. Kryptovaluuttojen monimutkainen luonne, yhdistettynä siihen, kuinka nopeasti varoja voidaan siirtää lainkäyttöalueiden välillä, tuo jatkuvia haasteita tutkijoille.”
Jatkuvat toimet ja tulevaisuus
Kun rikolliset jatkavat menetelmiensä mukauttamista, Met Police kehittää ja mukauttaa jatkuvasti tutkintakykyjään ja häirintätaktiikoitaan tuodakseen lain rikkojat oikeuden eteen. Tämä operaatio seuraa huhtikuussa toteutettuja toimia laittomia vertaiskauppaa kryptovaluutoilla harjoittavia yrityksiä vastaan. Tuona aikana kerättyä näyttöä käytetään tukemaan rikostutkintoja ja muita valvontatoimia.
FCA:lla on näyttöä laittoman kryptovarallisuustoiminnan torjumisesta, mukaan lukien kahden henkilön syyttäminen ja tukeminen laittoman kryptovaluuttapörssin pyörittämisestä. FCA jatkaa yhteistyötä kumppaneidensa kanssa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ulkomailla taistellakseen talousrikollisuutta vastaan ja suojellakseen kuluttajia. Kuluttajat voivat tarkistaa, onko kryptoyritys rekisteröity oikein FCA:n kanssa käyttämällä FCA:n verkkosivustoa.
