Irlannin Järjestäytynyt Rikollisuus ja Kryptovaluutta
Irlannin järjestäytyneen rikollisuuden jengit vuokraavat holveja säilyttääkseen kryptolompakoiden yksityiset avaimet ja siemenlauseet yhdessä käteisen, luksuskellojen ja käsilaukkujen kanssa, kertoi Rikollisten Omaisuuden Toimiston johtaja.
Tutkimukset ja Käytännöt
Tutkintapäällikkö Michael Gubbins, joka johtaa Irlannin valtion omaisuuden takavarikkatoimistoa, kertoi Sunday Independentille, että käytäntö on noussut esiin heidän omista tutkimuksistaan ja siitä on raportoitu hallituksen rahanpesun vastaiselle ohjauskomitealle. Holvin sisällöt, hän sanoi, ”voisivat olla kryptovaluuttanäppäimiä, käteistä, kelloja tai jopa passeja.”
”Kuten sanottu, tämä perustuu meidän kokemukseemme siitä, mitä olemme nähneet näiden asioiden ympärillä.”
EU:n Säännöt ja Valvonta
Komitea valmistelee Irlantia EU:n sääntöjä varten, jotka astuvat voimaan ensi kesänä ja jotka kieltävät yli 10 000 euron käteiskaupat sekä vaativat yrityksiä tunnistamaan kaikki, jotka käyttävät käteistä 3 000 euroa tai enemmän. Kryptovarapalveluntarjoajat, luksustuotteiden jälleenmyyjät ja joukkorahoitusalustat kohtaavat kaikki tiukempaa valvontaa.
Kryptovaluutan Käyttö
Irlanti julkaisi ensimmäisen kansallisen rahanpesun vastaisen strategiansa viime kuussa sen jälkeen, kun se oli toteuttanut toimintasuunnitelman, joka tiukensi kryptosuojaa. Jengit turvautuvat kryptovaluuttaan levittääkseen riskiä takavarikolta ja saadakseen suojaa, jota he uskovat sen tarjoavan.
”He uskovat, että siihen liittyy anonymiteetti,” Gubbins sanoi haastattelussa raportin yhteydessä, vaikka hän viittasi hintavaihteluun ja lompakon salasanojen menettämisen riskiin kompensoivina ongelmina.
Siitä huolimatta kryptovaluutan käyttö Irlannissa on ”vielä melko perustasolla,” hän kertoi lehdelle, ja käteinen on edelleen hallitseva muoto likaiselle rahalle. ”Se on edelleen käteiskauppaa niille, jotka ovat mukana huumekaupasta.”
Ammattilaispesijät ja Takavarikot
Toimisto on sen sijaan nähnyt ammattilaispesijöitä vuokrattavaksi, mukaan lukien hawala-järjestelmän toimijat, joka on epävirallinen siirtojärjestelmä, jossa käteistä, joka on talletettu yhteen maahan, maksetaan toisessa ilman rajanylitystä. Gubbins arvioi komission olevan noin 6 %.
Yhdessä tällaisessa tutkimuksessa toimisto takavarikoi 230 000 euroa yksityisen holviyrityksen talletuslaatikosta. Toimisto työskentelee erikseen historian suurimman kryptotakavarikon parissa, sillä se on murtautunut ensimmäiseen 12 lompakosta maaliskuussa Europolin avustuksella. Ne sisältävät 6 000 BTC, jotka on otettu kannabiskasvattajalta vuonna 2019, jonka yksityiset avaimet oli kirjoitettu muistiin ja piilotettu kalastusvälineiden laukkuun, joka myöhemmin hävisi.
Gubbins sanoi, että yli 130 miljoonaa euroa 360 miljoonan euron varannosta on nyt realisoitu. Toimisto palautti lähes 15 miljoonaa euroa Irlannin valtiolle viime vuonna.
